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《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法
admin
2020-12-24
46
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
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