首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
常见的洗钱方式有()。
常见的洗钱方式有()。
shuhaiku
2019-12-17
33
问题
常见的洗钱方式有()。
选项
A.借用金融机构匿名存储B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C.使用空壳公司D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E.走私
答案
ABCDE
解析
常见的洗钱方式包括:(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RFKEKKKQ
相关试题推荐
社会工作者想对于服务对象和周围他人之间互动交流的方式进行资料收集,此时社会工作者
政府对社会福利机构的资助方式一般通过购买服务和奖励来实现。政府奖励一般可分为补助
在改善夫妻关系的服务中,注重夫妻沟通交流方式的改善,可以运用()。
工程价款的主要结算方式有()。
隧道工程通风必须具有通风机和风道,一般()几种通风方式。
水泥混凝土路面传力杆钢筋加工方式是()。
加热施工时水泥混凝土路面所用的加热施工方式的填缝材料主要有()。
水泥混凝土路面的横向缩缝的切缝方式有()。
湿弱地基加固的方式有()。
工程变更支付的方式为()。
随机试题
规范性法律文件系统化是法律完备阶段的重要工作,其方法主要包括() A
其他基金销售机构的基金宣传推介材料,应当自向公众分发或发布之日起()个工作日内
根据下列资料,回答问题根据国家知识产权局公布的数据,2010年1一6月,我国
患儿,3岁,上午开始流涕,发热,体温最高38.2℃,在家服用小儿退热药及双黄连口
如果一份文件的主送机关中涉及到了党委、军队,还有政府和群众团体,其排列顺序应该为:A、政、党、军、群B、党、军、政、群C、政、党、群、军D、党、政、军、群
对于三相异步电动机而言,在满载起动情况下的最佳起动方案是:A.Y-Δ起动方案,起动后,电动机以Y接方式运行B.Y-Δ起动方案,起动后,电动机以Δ接方式运行
挡烟垂壁的具体要求正确的是()。A.卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于10mmB.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离
某社会工作服务机构正在参与精准扶贫工作。下列该机构设定的工作目标中,属于过程目标的是()。A.增加贫困户家庭收入B.培训贫困户掌握种植技术C.改善贫困户居
在项目经济评价指标中,投资回收期是指用项目的()抵偿项目全部投资所需的时间。A:净现值B:净收益C:现金流入量D:现金流出量
在六西格玛工作团队中,黑带一般是()工作人员。A:全职B:兼职C:业余D:临时