通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈

admin2020-12-24 37

问题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。

选项 A.洗钱
B.恐怖威胁
C.业务外包
D.外部欺诈

答案A

解析洗钱是指通过各种手段将违法所得合法化的行为，例如毒品犯罪洗钱等。目前全球反恐的推进，对商业银行在经营过程中设定相应程序、政策以对付恐怖融资和洗钱行为提出了更高的要求。

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