通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈

admin2020-12-24 23

问题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。

选项 A.洗钱
B.恐怖威胁
C.业务外包
D.外部欺诈

答案A

解析洗钱是指通过各种手段将违法所得合法化的行为，例如毒品犯罪洗钱等。目前全球反恐的推进，对商业银行在经营过程中设定相应程序、政策以对付恐怖融资和洗钱行为提出了更高的要求。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RLTKKKKQ

相关试题推荐

采取常规清收手段无效后，可采取依法清收的措施。下列不属于依法清收的是()。A:提起诉讼B:财产清收C:申请强制执行D:申请破产E:重组
银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼，人民法院审理该案件，一般应在立案之日起()内作出判决。A:3个月B:6个月C:12个月D:2年
下列资产保全人员在维护债权上的行为存在明显失误的有()A:妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料B:确保主债权和担保权利具有强制执行效力C:由于
下列关于贷款重组的说法，正确的是()。A:广义的贷款重组就是债权重组B:自主型重组完全是由债权银行自主决定C:行政型贷款重组是四大国有商业银行为配合政府的经
()是指金融企业对一定规模的不良资产（10户/项以上）进行组包，定向转给资产管理公司的行为。A:资产转让B:批量转让C:资产重组D:贷款重组
由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保。()
“实贷实付”的核心要义包括()。A:满足有效信贷需求是“实贷实付”的根本目的B:按进度发放贷款是“实贷实付”的基本要求C:受托支付是“实贷实付”的重要手段
对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的下列情况中，放款执行部门应该特别注意的是()A:借款人存在轻微的贷款违规行为B:借款人财务部门负责人出现变动C:借款
在抵押期间，银行若发现抵押人对抵押物使用不当或保管不善，足以使抵押物价值减少，或已使抵押物价值减少时，其拥有的权利包括()。A:要求抵押人停止其行为B:要求抵
下列对于保证人资格理解正确的有()A:保证人必须是具有民事行为能力和具有代为履行主债务资力的人B:国家机关不得作保证人C:医院、学校等以公共利益为目的的事业

随机试题

目前已知致泻毒素中毒性最强的是 A、大肠埃希菌肠毒素 B、痢疾志贺菌肠毒素
某服装厂为增值税一般纳税人，增值税率16%，退税率13%。2018年9月外购
甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，每月月初发放上月工资，201
《商业银行资本管理办法(试行)》将商业银行资本充足率监管要求分为四个层次，主要有
一侧颈内动脉闭塞，可无临床症状，是因为（　　） A.同侧颈外动脉未闭塞 B.
食物中所含的营养成分叫做()A.营养B.养分C.营养素D.营养学
将60%的司盘-80（HLB值4.3）和40%吐温-80（HLB值15）混合后HLB值为A:4.3B:5.8C:8.6D:9.6E:7.6
过劳包括A.劳力过度B.劳神过度C.房劳过度D.安逸过度E.饮酒过度
工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是()。A:促进新技术的应用B:控制设计成果质量C:优选工程设计单位D:优化工程设计E:
（2013年）根据《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》及《税收征收管理法》等法律及行政法理论，下列关于税务机关应当遵守的行政程序基本制度要求的说...

通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈

采取常规清收手段无效后，可采取依法清收的措施。下列不属于依法清收的是()。A:提起诉讼B:财产清收C:申请强制执行D:申请破产E:重组

银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼，人民法院审理该案件，一般应在立案之日起()内作出判决。A:3个月B:6个月C:12个月D:2年

下列资产保全人员在维护债权上的行为存在明显失误的有()A:妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料B:确保主债权和担保权利具有强制执行效力C:由于

下列关于贷款重组的说法，正确的是()。A:广义的贷款重组就是债权重组B:自主型重组完全是由债权银行自主决定C:行政型贷款重组是四大国有商业银行为配合政府的经

()是指金融企业对一定规模的不良资产（10户/项以上）进行组包，定向转给资产管理公司的行为。A:资产转让B:批量转让C:资产重组D:贷款重组

由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保。()

“实贷实付”的核心要义包括()。A:满足有效信贷需求是“实贷实付”的根本目的B:按进度发放贷款是“实贷实付”的基本要求C:受托支付是“实贷实付”的重要手段

对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的下列情况中，放款执行部门应该特别注意的是()A:借款人存在轻微的贷款违规行为B:借款人财务部门负责人出现变动C:借款

在抵押期间，银行若发现抵押人对抵押物使用不当或保管不善，足以使抵押物价值减少，或已使抵押物价值减少时，其拥有的权利包括()。A:要求抵押人停止其行为B:要求抵

下列对于保证人资格理解正确的有()A:保证人必须是具有民事行为能力和具有代为履行主债务资力的人B:国家机关不得作保证人C:医院、学校等以公共利益为目的的事业

目前已知致泻毒素中毒性最强的是 A、大肠埃希菌肠毒素 B、痢疾志贺菌肠毒素

某服装厂为增值税一般纳税人，增值税率16%，退税率13%。2018年9月外购

甲企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，每月月初发放上月工资，201

《商业银行资本管理办法(试行)》将商业银行资本充足率监管要求分为四个层次，主要有

一侧颈内动脉闭塞，可无临床症状，是因为（ ） A.同侧颈外动脉未闭塞 B.

食物中所含的营养成分叫做()A.营养B.养分C.营养素D.营养学

将60%的司盘-80（HLB值4.3）和40%吐温-80（HLB值15）混合后HLB值为A:4.3B:5.8C:8.6D:9.6E:7.6

过劳包括A.劳力过度B.劳神过度C.房劳过度D.安逸过度E.饮酒过度

工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是()。A:促进新技术的应用B:控制设计成果质量C:优选工程设计单位D:优化工程设计E:

（2013年）根据《行政处罚法》、《行政许可法》、《行政强制法》及《税收征收管理法》等法律及行政法理论，下列关于税务机关应当遵守的行政程序基本制度要求的说...

一侧颈内动脉闭塞，可无临床症状，是因为（　　） A.同侧颈外动脉未闭塞 B.