通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈

admin2020-12-24 56

问题通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。

选项 A.洗钱
B.恐怖威胁
C.业务外包
D.外部欺诈

答案A

解析洗钱是指通过各种手段将违法所得合法化的行为，例如毒品犯罪洗钱等。目前全球反恐的推进，对商业银行在经营过程中设定相应程序、政策以对付恐怖融资和洗钱行为提出了更高的要求。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RLTKKKKQ

相关试题推荐

采取常规清收手段无效后，可采取依法清收的措施。下列不属于依法清收的是()。A:提起诉讼B:财产清收C:申请强制执行D:申请破产E:重组
银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼，人民法院审理该案件，一般应在立案之日起()内作出判决。A:3个月B:6个月C:12个月D:2年
下列资产保全人员在维护债权上的行为存在明显失误的有()A:妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料B:确保主债权和担保权利具有强制执行效力C:由于
下列关于贷款重组的说法，正确的是()。A:广义的贷款重组就是债权重组B:自主型重组完全是由债权银行自主决定C:行政型贷款重组是四大国有商业银行为配合政府的经
()是指金融企业对一定规模的不良资产（10户/项以上）进行组包，定向转给资产管理公司的行为。A:资产转让B:批量转让C:资产重组D:贷款重组
由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保。()
“实贷实付”的核心要义包括()。A:满足有效信贷需求是“实贷实付”的根本目的B:按进度发放贷款是“实贷实付”的基本要求C:受托支付是“实贷实付”的重要手段
对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的下列情况中，放款执行部门应该特别注意的是()A:借款人存在轻微的贷款违规行为B:借款人财务部门负责人出现变动C:借款
在抵押期间，银行若发现抵押人对抵押物使用不当或保管不善，足以使抵押物价值减少，或已使抵押物价值减少时，其拥有的权利包括()。A:要求抵押人停止其行为B:要求抵
下列对于保证人资格理解正确的有()A:保证人必须是具有民事行为能力和具有代为履行主债务资力的人B:国家机关不得作保证人C:医院、学校等以公共利益为目的的事业

随机试题

8.明确提出以马克思主义为理论指导的是前苏联教育理论家，他的作品是
通常舌杆的中部与黏膜的接触应是（　　）。 A．轻轻接触 B．离开模
经济学家熊彼特提出，投资活动建立在创新的基础之上，是不断重复发生的，而经济正是通
下列哪项属于非感染性发热的疾病 A．肺结核 B．肺炎 C．急性肾盂肾炎
雪花膏的基质是 A硅油B凡士林C羊毛脂DO/W型EW
小儿腹泻宁糖浆中含有的山梨酸是用作
财政支出总额中各类支出所占的比重称为()。
共用题干男，61岁。缺失多年未修复，向对颌伸长，缺隙牙合龈间隙小，无咬合接触
金属切削机床是用切削方法将毛坯加工成机器零件的装备。金属切削机床的危险部位或危险
苯巴比妥显效慢的主要原因是 A.吸收不良 B.体内再分布 C.肾排泄慢

通过各种手段将违法所得合法化的行为属于（）。A.洗钱 B.恐怖威胁 C.业务外包 D.外部欺诈

采取常规清收手段无效后，可采取依法清收的措施。下列不属于依法清收的是()。A:提起诉讼B:财产清收C:申请强制执行D:申请破产E:重组

银行采取常规清收手段无效而向人民法院提起诉讼，人民法院审理该案件，一般应在立案之日起()内作出判决。A:3个月B:6个月C:12个月D:2年

下列资产保全人员在维护债权上的行为存在明显失误的有()A:妥善保管能够证明主债权和担保债权客观存在的档案材料B:确保主债权和担保权利具有强制执行效力C:由于

下列关于贷款重组的说法，正确的是()。A:广义的贷款重组就是债权重组B:自主型重组完全是由债权银行自主决定C:行政型贷款重组是四大国有商业银行为配合政府的经

()是指金融企业对一定规模的不良资产（10户/项以上）进行组包，定向转给资产管理公司的行为。A:资产转让B:批量转让C:资产重组D:贷款重组

由于抵押人的行为而使得抵押物价值减少，而抵押人又无法完全恢复的，银行应该要求抵押人提供与减少价值相当的担保。()

“实贷实付”的核心要义包括()。A:满足有效信贷需求是“实贷实付”的根本目的B:按进度发放贷款是“实贷实付”的基本要求C:受托支付是“实贷实付”的重要手段

对于审批日至放款核准日间隔超过一定期限的下列情况中，放款执行部门应该特别注意的是()A:借款人存在轻微的贷款违规行为B:借款人财务部门负责人出现变动C:借款

在抵押期间，银行若发现抵押人对抵押物使用不当或保管不善，足以使抵押物价值减少，或已使抵押物价值减少时，其拥有的权利包括()。A:要求抵押人停止其行为B:要求抵

下列对于保证人资格理解正确的有()A:保证人必须是具有民事行为能力和具有代为履行主债务资力的人B:国家机关不得作保证人C:医院、学校等以公共利益为目的的事业

8.明确提出以马克思主义为理论指导的是前苏联教育理论家，他的作品是

通常舌杆的中部与黏膜的接触应是（ ）。 A．轻轻接触 B．离开模

经济学家熊彼特提出，投资活动建立在创新的基础之上，是不断重复发生的，而经济正是通

下列哪项属于非感染性发热的疾病 A．肺结核 B．肺炎 C．急性肾盂肾炎

雪花膏的基质是 A硅油B凡士林C羊毛脂DO/W型EW

小儿腹泻宁糖浆中含有的山梨酸是用作

财政支出总额中各类支出所占的比重称为()。

共用题干 男，61岁。缺失多年未修复，向对颌伸长，缺隙牙合龈间隙小，无咬合接触

金属切削机床是用切削方法将毛坯加工成机器零件的装备。金属切削机床的危险部位或危险

苯巴比妥显效慢的主要原因是 A.吸收不良 B.体内再分布 C.肾排泄慢

通常舌杆的中部与黏膜的接触应是（　　）。 A．轻轻接触 B．离开模

共用题干男，61岁。缺失多年未修复，向对颌伸长，缺隙牙合龈间隙小，无咬合接触