银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

admin2020-12-24 41

问题银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

选项

答案对

解析银行在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于授信业务的审批或交易的完成，但这些信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门。因为一旦信息泄露或不当使用将会给客户和银行自身造成巨大损失。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RN5KKKKQ

相关试题推荐

下列关于国家助学贷款的说法，正确的有()A:国家助学贷款是由政府主导，实行财政贴息的贷款B:国家助学贷款采取“借款人一次申请、贷款银行一次审批、单户核算、分次
下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()A:贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B:以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销的连
商业助学贷款发放后，应建立信贷台账，其中记录的贷款信息包括()A:借款人基本信息B:账号C:贷款余额D:还款方式E:担保方式
对未按期还款的个人汽车贷款，银行可以采取的催收方式包括()A:电话催收B:信函催收C:上门催收D:律师函催收E:司法催收
个人汽车贷款中，信用风险的防控措施主要包括()A:严格审查客户信息资料的真实性B:详细调查客户的还款能力C:科学合理地确定客户还款方式D:规范业务操作E
公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的主要区别包括()A:贷款对象不同B:资金来源不同C:审批主体不同D:贷款利率不同E:承担风险的主体不同
商业银行对借款人收入来源审查侧重点不适当的有()A:张三经营一家私人石材厂，银行经办人员侧重考查生产、经营净现金流是否可靠B:李四是一家外企职工，银行经办人员
商业银行与房地产评估机构、担保公司合作，这些机构需满足的条件有()A:成立5年以上B:银行开立基本结算账户或一般结算账户C:近期无重大经济纠纷D:各项财务
合作机构风险的表现形式，包括()A:担保公司担保风险B:借款人信用风险C:借款人欺诈风险D:开发商欺诈风险E:中介机构的欺诈风险
下列关于个人住房贷款贷后档案管理的说法，错误的有()A:贷款档案必须是原件B:个人住房贷款档案必须保管，不得与银行其他档案共用保管场所C:对于借阅有关贷款的

随机试题

（　　）反映了不同时间测量结果的一致性。 A、重测信度 B、稳定性信度 C
关于临产先兆症状，下述哪项错误 A．见红是分娩即将开始的一个比较可靠的征象
招标人与中标人签订合同后（　）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。 A
根据国内生产总值核算方法的定义可以得出()。A.I=SB.I=S+(T－X)+(M－G)C.I=S+(T－X)D.I=S+(M－G)
对我国教师权利和义务作出明确、具体规定的是（）。 A.《中华人民共和国教师法》 B.《中华人民共和国义务教育法》 C.《中华人民共和国宪法》 D...
下列有关法的特征的表述哪些是正确的?（　　）A.历史上的一切法的规定都是明确、肯定的B.法是司法机关办案的主要依据C.法律以外的其他社会规范，也可作为司法机
患者，女，19岁。月经29天一行，量多，色紫红，质稠，心烦，口渴，舌红苔黄，脉滑数有力。其诊断是A.月经过多血热证B.月经先期血热证C.月经先期虚热证D.
焦栀子长于A.消食止泻B.疏肝理气C.消食导滞D.清热除烦E.健脾止泻
苦味药能A.坚阴B.和中C.化湿D.发表E.软坚
根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，施工单位未经批准擅自施工的。总监理工程师应()。A.及时签发《监理通知单》B.立即报告建设单位C.及

银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

下列关于国家助学贷款的说法，正确的有()A:国家助学贷款是由政府主导，实行财政贴息的贷款B:国家助学贷款采取“借款人一次申请、贷款银行一次审批、单户核算、分次

下列关于商业助学贷款担保方式的说法，正确的有()A:贷款银行可根据实际情况要求借款人投保相关保险B:以第三方保证方式申请贷款的，第三方提供的保证为不可撤销的连

商业助学贷款发放后，应建立信贷台账，其中记录的贷款信息包括()A:借款人基本信息B:账号C:贷款余额D:还款方式E:担保方式

对未按期还款的个人汽车贷款，银行可以采取的催收方式包括()A:电话催收B:信函催收C:上门催收D:律师函催收E:司法催收

个人汽车贷款中，信用风险的防控措施主要包括()A:严格审查客户信息资料的真实性B:详细调查客户的还款能力C:科学合理地确定客户还款方式D:规范业务操作E

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的主要区别包括()A:贷款对象不同B:资金来源不同C:审批主体不同D:贷款利率不同E:承担风险的主体不同

商业银行对借款人收入来源审查侧重点不适当的有()A:张三经营一家私人石材厂，银行经办人员侧重考查生产、经营净现金流是否可靠B:李四是一家外企职工，银行经办人员

商业银行与房地产评估机构、担保公司合作，这些机构需满足的条件有()A:成立5年以上B:银行开立基本结算账户或一般结算账户C:近期无重大经济纠纷D:各项财务

合作机构风险的表现形式，包括()A:担保公司担保风险B:借款人信用风险C:借款人欺诈风险D:开发商欺诈风险E:中介机构的欺诈风险

下列关于个人住房贷款贷后档案管理的说法，错误的有()A:贷款档案必须是原件B:个人住房贷款档案必须保管，不得与银行其他档案共用保管场所C:对于借阅有关贷款的

（ ）反映了不同时间测量结果的一致性。 A、重测信度 B、稳定性信度 C

关于临产先兆症状，下述哪项错误 A．见红是分娩即将开始的一个比较可靠的征象

招标人与中标人签订合同后（ ）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。 A

根据国内生产总值核算方法的定义可以得出()。A.I=SB.I=S+(T－X)+(M－G)C.I=S+(T－X)D.I=S+(M－G)

对我国教师权利和义务作出明确、具体规定的是（）。 A.《中华人民共和国教师法》 B.《中华人民共和国义务教育法》 C.《中华人民共和国宪法》 D...

下列有关法的特征的表述哪些是正确的?（ ）A.历史上的一切法的规定都是明确、肯定的B.法是司法机关办案的主要依据C.法律以外的其他社会规范，也可作为司法机

患者，女，19岁。月经29天一行，量多，色紫红，质稠，心烦，口渴，舌红苔黄，脉滑数有力。其诊断是A.月经过多血热证B.月经先期血热证C.月经先期虚热证D.

焦栀子长于A.消食止泻B.疏肝理气C.消食导滞D.清热除烦E.健脾止泻

苦味药能A.坚阴B.和中C.化湿D.发表E.软坚

根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，施工单位未经批准擅自施工的。总监理工程师应()。A.及时签发《监理通知单》B.立即报告建设单位C.及

（　　）反映了不同时间测量结果的一致性。 A、重测信度 B、稳定性信度 C

招标人与中标人签订合同后（　）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。 A

下列有关法的特征的表述哪些是正确的?（　　）A.历史上的一切法的规定都是明确、肯定的B.法是司法机关办案的主要依据C.法律以外的其他社会规范，也可作为司法机