首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。A.处置阶段、融合阶段、培植阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.获取阶段、处置阶段、融合阶段 D.获取阶段、培植阶
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。A.处置阶段、融合阶段、培植阶段 B.处置阶段、培植阶段、融合阶段 C.获取阶段、处置阶段、融合阶段 D.获取阶段、培植阶
admin
2020-12-24
23
问题
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。
选项
A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
D.获取阶段、培植阶段、处置阶段
答案
B
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段,是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/RbmKKKKQ
相关试题推荐
下列有关个人生命周期各阶段的理财活动的说法中,不正确的是()。A.建立期利用年轻人风险承受能力较强的特征博取较高的投资回报B.维持期要做好投资规划与家庭现金流
下列属于个人生命周期的阶段的有()。A.探索期B.建立期C.维持期D.稳定期E.衰退期
个人理财在国外的发展过程中,()通常被认为是个人理财业务的形成与发展时期。A.20世纪30年代到60年代B.20世纪60年代到70年代C.20世纪60年代到
在理财产品销售过程中商业银行应当定期或不定期地采用当面或( )方式对客户进行风险承受能力持续评估。A.网上银行B.短信C.自助柜员机D.电话银行
根据年龄层可以把生涯规划比照家庭生命周期分为6个阶段,理财活动侧重于偿还房贷、筹集教育金的是()。A.建立期B.稳定期C.维持期D.高原期
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()。A.20世纪70年代末到80年代B.20世纪80年代末到90
产品发售数量少、产品类型单一和资金规模较小是属于银行理财产品市场( )阶段的特点。A.萌芽B.发展C.规范D.改革和深化发展
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是( )。A.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑B.使用通俗易懂的语言使客户清
下列不属于国内银行个人理财业务发展阶段的是( )。A.萌芽阶段B.形成与发展阶段C.成熟阶段D.稳定发展阶段
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。A.发现潜在理财客户B.通过接触发现需求C.相互认可D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系E.后续跟
随机试题
在前庭系统中感觉运动位置觉的解剖结构是 A.壶腹嵴 B.椭圆囊斑 C.球囊
患者女性,47岁。突然神志丧失,呼吸不规则,判断发生心脏停搏的指标是()
某业主投资建设一工程项目,该工程是列入城建档案管理部门接受范围的工程。业主将该工
背景资料 潮汐河口疏浚工程,落潮流强于涨潮流,采用耙吸式挖泥船(舱容10000
民事法律关系的要素不包括()。
变态反应是指A在剂量过大或药物在体内蓄积过多时发生的不良反应 B停药后血药浓
凡保留膀胱的膀胱癌手术后患者,均需严密随诊,其中最重要的内容是A.C.TB.B.超C.IVPD.尿常规E.定期膀胱镜检查
拔除上颌第二磨牙需要麻醉的神经是() A.鼻腭神经和上牙槽前神经B.鼻腭神经和上牙槽中神经C.腭前神经和上牙槽中神经D.腭前神经
把大目标分成子目标,然后进行搜索,逐渐缩小当前问题情境与目标状态之间的差异,这种解决问题的方法称为() A.问题空间B.手段一目的分析C.启发式...
某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人()招标人的要求。A.应当接受B.可以接受C.应当拒绝D.