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财务会计
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
Freeti
2019-12-17
33
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括()。
选项
A.匿名存储B.购买高额保险,然后低价赎回C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行E.利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
ACD
解析
选项ACD属于借用金融机构洗钱:选项B属于通过证券和保险业洗钱:选项E属于伪造商业票据洗钱。
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