健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。(??)

免费考试题库2020-05-20  18

问题 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。(??)

选项

答案

解析金融机构在反洗钱方面的义务主要有:健全反洗钱内控制度;建立客户身份识别制度;金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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