首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱风险评估指标体系包括客户特性.(??).业务(含金融产品.金融服务).行业(
洗钱风险评估指标体系包括客户特性.(??).业务(含金融产品.金融服务).行业(
Freeti
2020-05-20
44
问题
洗钱风险评估指标体系包括客户特性.(??).业务(含金融产品.金融服务).行业(含职业)四类基本要素。A.社会经济活动B.信用C.时间D.地域
选项
答案
D
解析
考点:考查洗钱风险评估指标体系的要求。洗钱风险评估指标体系包括客户特性.地域.业务(含金融产品.金融服务).行业(含职业)四类基本要素。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SQypKKKQ
相关试题推荐
X注册会计师在对Y公司主营业务收入进行测试的同时,一并对应收账款进行了测试。假定
境外合格投资者(QFII)委托境内公司在我国从事证券买卖业务免征增值税。()
下列各项业务中,涉及增值税进项税额不得抵扣的有()。 A、甲公司因违法经营被强
下列各项中,属于与收入确认有关的步骤的有()。 A、识别与客户订立的合同 B
下列事项中,不属于重组事项的是()。 A、出售或终止企业的部分经营业务 B、
根据《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,需要业务主管单位
在完成审计业务前,如果将审计业务变更为保证程度较低的鉴证业务,下列各项中,注册会
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是()。 A、管理层的责任 B、注
关于审计业务约定书的说法中不正确的是()。 A、会计师事务所承接任何审计业务,
下列有关审计业务约定书的说法中错误的是()。 A、审计业务约定书是会计师事务所
随机试题
2019年9月1日,某企业向银行借入一笔期限2个月,到期一次还本付息的生产经营周
隐睾症的手术治疗年龄应在几岁以内?() A.10岁 B.8岁 C.6岁
阅读材料,回答问题。材料:小王在大学学习期间品学兼优,成绩一直名列前茅。毕业后,
企业集团所设立的专业中心主要有() A.信息中心 B.指挥协调中心 C.
GL1采用焊接实腹工字形梁H700x300x10x20,Wx
后张法预应力锚具和连接器按锚固方式不同,可分为( )。
工程量清单综合单价的计算步骤中,在计算清单项目的人、材、机费之前进行的有()。
下列不属于ProjectControlling与工程项目管理的主要不同之处的是
运营系统功能目标的决策包括()。
不孕伴有痛经的妇女常发生A.多囊卵巢综合征B.子宫内膜异位症C.子宫内膜结核D.子宫肌瘤E.卵巢肿瘤