下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法

admin2020-12-24 21

问题下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。

选项 A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案B

解析B项各地银行业协会不是反洗钱行政主管部门的派出机构，不负责各地的反洗钱监督管理工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SS5KKKKQ

相关试题推荐

贷后管理原则的主要内容是（）。A.监督贷款资金按用途使用B.对借款人账户进行监控C.强调借款合同的相关约定D.明确贷后管理的法律责任E.加强对资金使用状
协议承诺原则要求银行业金融机构作为贷款人，应与借款人乃至其他相关各方通过签订完备的贷款合同等协议文件，以此来（）。A.规范各方有关行为B.明确各方权利义务C
有效的（）是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A.申贷管理工作B.协议和文件管理工作C.审批管理工作D.贷后管理工作
从战略理论来讲，银行营销的起点是确定目标市场，然后进行市场细分，进而了解客户需求，进行需求分析。最终确定银行的市场定位，满足目标客户。（）
除住房贷款之外的其他个人贷款大部分与消费息息相关，因此商业银行应与经销商合作，与其签署合作协议，由其向银行提供客户信息或推荐客户。（）
客户定位就是商业银行选择客户的过程。（）
采用利益定位策略时，银行既强调产品可以给客户带来较大的收益，也考虑到银行的当期收入和长远利益。（）
银行在完成市场环境分析任务的基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（）
电子银行营销途径包括（）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传
市场选择中，决定整个市场或其中任何一个细分市场长期的内在吸引力的力量包括（）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

随机试题

填入下面一段文字横线处的语句，衔接最恰当的一项是：习近平总书记在讲话中提到了
某工程挖土深度为0.4m，坑底宽2.8m，长10m，则该土方工程应按（）计算工程
下面算式中哪一个是正确的？
14岁初中二年级女学生，GravEs病，治疗宜选用A.I131治疗B.抗甲状腺药物C.镇静剂D.立即手术治疗E.鼓励多食海带
设，则du=()。
坡屋顶承重结构划分有（）。A.硬山搁檩B.屋梁承重C.钢架结构D.梁架结构E.钢筋混凝土梁板承重
知识
自然光以60°的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则折射光为（）。A.完全偏振光且折射角是30°B.部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为
平均增长速度等于平均发展速度减1。
大型建设项目的EPC总承包商通常是国际大型工程公司，其特点有(　)。A:建设项目总承包和项目管理的功能齐全，组织管理机构科学、精干、高效B:有较强的融资能力

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法

贷后管理原则的主要内容是（）。A.监督贷款资金按用途使用B.对借款人账户进行监控C.强调借款合同的相关约定D.明确贷后管理的法律责任E.加强对资金使用状

协议承诺原则要求银行业金融机构作为贷款人，应与借款人乃至其他相关各方通过签订完备的贷款合同等协议文件，以此来（）。A.规范各方有关行为B.明确各方权利义务C

有效的（）是银行业金融机构建立长期、长效发展机制的基石。A.申贷管理工作B.协议和文件管理工作C.审批管理工作D.贷后管理工作

从战略理论来讲，银行营销的起点是确定目标市场，然后进行市场细分，进而了解客户需求，进行需求分析。最终确定银行的市场定位，满足目标客户。（）

除住房贷款之外的其他个人贷款大部分与消费息息相关，因此商业银行应与经销商合作，与其签署合作协议，由其向银行提供客户信息或推荐客户。（）

客户定位就是商业银行选择客户的过程。（）

采用利益定位策略时，银行既强调产品可以给客户带来较大的收益，也考虑到银行的当期收入和长远利益。（）

银行在完成市场环境分析任务的基础上应做到“四化”，其中“制度化”是指把环境研究工作作为一项系统工程，而不是零星的、无序的随意研究。（）

电子银行营销途径包括（）。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣传

市场选择中，决定整个市场或其中任何一个细分市场长期的内在吸引力的力量包括（）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

填入下面一段文字横线处的语句，衔接最恰当的一项是： 习近平总书记在讲话中提到了

某工程挖土深度为0.4m，坑底宽2.8m，长10m，则该土方工程应按（）计算工程

下面算式中哪一个是正确的？

14岁初中二年级女学生，GravEs病，治疗宜选用A.I131治疗B.抗甲状腺药物C.镇静剂D.立即手术治疗E.鼓励多食海带

设，则du=()。

坡屋顶承重结构划分有（）。A.硬山搁檩B.屋梁承重C.钢架结构D.梁架结构E.钢筋混凝土梁板承重

知识

自然光以60°的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则折射光为（）。A.完全偏振光且折射角是30°B.部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为

平均增长速度等于平均发展速度减1。

大型建设项目的EPC总承包商通常是国际大型工程公司，其特点有( )。A:建设项目总承包和项目管理的功能齐全，组织管理机构科学、精干、高效B:有较强的融资能力

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法

填入下面一段文字横线处的语句，衔接最恰当的一项是：习近平总书记在讲话中提到了

大型建设项目的EPC总承包商通常是国际大型工程公司，其特点有(　)。A:建设项目总承包和项目管理的功能齐全，组织管理机构科学、精干、高效B:有较强的融资能力