洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

admin2020-12-24 56

问题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

选项

答案对

解析

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在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人
个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪项属于流动负债?()A.汽车贷款B.教育贷款C.住房抵押贷款D.信用卡贷款
将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的是（）。A.按金融产品的风险由大到小排序为：外汇保证金交易、期货、公司债券、储蓄
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。A.资产和负债B.收入与支出C.房地产升值预期D.客户风险厌恶系数
银行业监督管理的目标包括两个方面：一是维护公众对银行业的信心：二是提高银行业盈利能力。（）
商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。（）
商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况，风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额...
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照中间业...
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，由银行监督管理机构依据《银监督管理法》的规定实施处罚。A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的B.将一般储蓄

随机试题

（14-17题共用备选答案） A．睾丸鞘膜积液 B．精索鞘膜积液 C．婴儿
某火力发电厂新建4台300MW机组，高压厂用电压采用6kV，高压厂用工作变压器选
冻土深度为0.3m的地区，城市配水管网埋地铺设于车行道下时，覆土厚度不小于（
试验研究中对照组与实验组发病率之比，为A.有效率B.治愈率C.生存率D.保护率E.效果指数
社区健康教育的基本目标是A.寻找致病原因B.降低发病率C.与社区居民建立良好关系D.提高社区居民的知信行水平E.确定社区主要健康问题
用药过程中应定期检查血象的内容应列在A.【药物相互作用】B.【不良反应】C.【注意事项】D.【适应症】
北京某酒厂为增值税一般纳税人。今年5月从农业生产者手中收购粮食40吨，每吨收购价2000元，取得农产品收购发票，用于加工白酒（本月未领用）。酒厂本月销售粮...
加强劳动关系协调，大力构建和谐稳定的劳动关系，既是（），又是（）。A.构建和谐社会的重要内容B.劳动关系协调机制的重要组成部分C.处理劳动关系主体双
下列方法中能满足现金支出管理需求的有（）。A.使用零余额账户B.提前收取应收款C.使用现金浮游量D.争取现金流出与现金流入同步E.改进员工工资支付模式
下列各项中，关于企业销售产品货款尚未收到的业务，应填制的记账凭证是()。A．汇总凭证B．转账凭证C．付款凭证D．收款凭证

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个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划

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商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。（）

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