洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

admin2020-12-24 59

问题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

选项

答案对

解析

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在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人
个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪项属于流动负债?()A.汽车贷款B.教育贷款C.住房抵押贷款D.信用卡贷款
将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的是（）。A.按金融产品的风险由大到小排序为：外汇保证金交易、期货、公司债券、储蓄
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。A.资产和负债B.收入与支出C.房地产升值预期D.客户风险厌恶系数
银行业监督管理的目标包括两个方面：一是维护公众对银行业的信心：二是提高银行业盈利能力。（）
商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。（）
商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况，风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额...
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照中间业...
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，由银行监督管理机构依据《银监督管理法》的规定实施处罚。A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的B.将一般储蓄

随机试题

关于肾癌CT增强扫描的描述，不正确的是 A．有助于明确病变存在 B．有助于确
从天然产物中得到的乙酰胆碱酯酶抑制药是（）
（2013年）根据企业破产法律制度的规定，人民法院受理破产申请前6个月内，涉及债
根据“十二五”规划，下一代国家信息基础设施的基本特征是()
顾客体验管理框架的步骤中，为实施步骤的有（）。 A．分析顾客的体验世界
玉屏风散中黄芪的意义是 A.补气生血 B.补气行血 C.补气行
蕲蛇药材的原动物是A.大刀螂B.银环蛇C.小刀螂D.五步蛇E.巨斧螳螂
臭氧消毒A.效果好、用量少、接触时间短、不产生三卤甲烷B.效果差、消毒费用高、pH值宽C.效果好、接触时间长、不产生三卤甲烷D.效果一般、费用高、pH值窄
客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付，不得占用其他客户的保证金。A.结算担保金B.风险准备金C.自有资金D.交易保证金
下列各项中，属于收入的有______。A.出售原材料收到的价款B.出售无形资产收到的价款C.出租固定资产收到的租金D.签订合同时收到的定金

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人

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