洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

admin2020-12-24 60

问题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

选项

答案对

解析

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在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人
个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划
在制定理财规划时，理财师通常需要对家庭的资产负债情况进行分析，下列哪项属于流动负债?()A.汽车贷款B.教育贷款C.住房抵押贷款D.信用卡贷款
将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的是（）。A.按金融产品的风险由大到小排序为：外汇保证金交易、期货、公司债券、储蓄
对银行理财从业人员而言，客户最重要的非财务信息是（）。A.资产和负债B.收入与支出C.房地产升值预期D.客户风险厌恶系数
银行业监督管理的目标包括两个方面：一是维护公众对银行业的信心：二是提高银行业盈利能力。（）
商业银行应不定期地对内部风险监控和审计程序的独立性、充分性、有效性进行审核和测试。（）
商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况，风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额...
商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离，基础资产应按照储蓄存款业务管理，衍生交易部分应按照中间业...
商业银行开展个人理财业务有下列（）情形之一的，由银行监督管理机构依据《银监督管理法》的规定实施处罚。A.违反规定销售未经批准的理财计划或产品的B.将一般储蓄

随机试题

经济增长指的是一个国家或一个城市的收入和产出的扩大，它可以用（）或（）的变动
客运架空索道是一种将钢索架设在支承结构上作为轨道，通过运载工具来输送人员的运输系
下面对红霉素的描述，错误的是
教师在板书生字时，常把形近字的相同部分与相异部分分别用白色和红色的粉笔写出来。请问教师这样做的目的是什么？符合什么规律？
学校心理辅导的高级目标是{pz_填空}。
与细菌耐药性有关的遗传物质是A:质粒B:性菌毛C:异染颗粒D:毒性噬菌体E:细菌的核蛋白体
TheBookofLife Sofar,scientistshavenamedabout1.8millionlivings...
（　　）是货币市场区别于其他市场的重要特征之一。A.市场交易风险大B.市场交易量大C.市场交易灵活D.市场交易对象固定
下列只能用于转账结算的票据是()。A:银行汇票B:银行本票C:支票D:商业汇票
风险管理部门作为风险管理的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。()

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

在证券投资基金的当事人和关系人中，商业银行可以申请担任（）。A.基金监管人B.基金管理人C.基金托管人D.基金持有人

个人理财业务提供的服务或产品中，收益和风险全部由客户承担的是（）。A.理财顾问服务B.保证收益理财计划C.保本浮动收益理财计划D.非保证收益理财计划

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下面对红霉素的描述，错误的是

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