2. 财务会计
  3. 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。

昕玥2019-12-17  59
问题 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是(    )。
选项 A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度
答案D
解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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