商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

admin2020-12-24 27

问题商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心

答案C

解析商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T9UKKKKQ

相关试题推荐

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）
商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）
贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...
资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较
与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品
下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求
下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营
企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

随机试题

（147-148题共用题干）患者，女，40岁。白带增多3天，伴外阴瘙痒就诊，
又称为“蛤蟆肿”的是 A、黏液囊肿 B、舌下腺囊肿 C、甲状舌管囊肿
评价指标的计量标准通常不包括（）。
按是否剔除通货膨胀因素来划分，利率可分为()。
与水泥基层附着力好，耐洗刷性好，可以用于潮气较大的部位，属于中高档建筑内墙涂料的
根据材料，下列说法中正确的有（）。 I.2008年山东省城乡居民分类消费
德国古典哲学的代表性人物是（　　） A.康德 B.黑格尔 C.费尔巴哈
在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第2
单室模型药物，单次静脉注射消除速度常数为0.2／h，清除该药99％需要的时间是A.23hB.26hC.46hD.6hE.12.5h
会计科目按其所______不同，分为资产类，负债类，所有者权益类，共同类，成本类，损益类六大类。A.反映的会计对象B.反映的经济业务C.归属的会计要素D.

商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（ ）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（ ）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（ ）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ ）

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...

资产转换理论带来的问题主要包括（ ）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（ ）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求

下列关于财产保全的说法中，正确的有（ ）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

（147-148题共用题干） 患者，女，40岁。白带增多3天，伴外阴瘙痒就诊，

又称为“蛤蟆肿”的是 A、黏液囊肿 B、舌下腺囊肿 C、甲状舌管囊肿

评价指标的计量标准通常不包括（）。

按是否剔除通货膨胀因素来划分，利率可分为()。

与水泥基层附着力好，耐洗刷性好，可以用于潮气较大的部位，属于中高档建筑内墙涂料的

根据材料，下列说法中正确的有（）。 I.2008年山东省城乡居民分类消费

德国古典哲学的代表性人物是（ ） A.康德 B.黑格尔 C.费尔巴哈

在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第2

单室模型药物，单次静脉注射消除速度常数为0.2／h，清除该药99％需要的时间是A.23hB.26hC.46hD.6hE.12.5h

会计科目按其所______不同，分为资产类，负债类，所有者权益类，共同类，成本类，损益类六大类。A.反映的会计对象B.反映的经济业务C.归属的会计要素D.

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

（147-148题共用题干）患者，女，40岁。白带增多3天，伴外阴瘙痒就诊，

德国古典哲学的代表性人物是（　　） A.康德 B.黑格尔 C.费尔巴哈