商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

admin2020-12-24 22

问题商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心

答案C

解析商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T9UKKKKQ

相关试题推荐

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）
商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）
贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...
资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较
与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品
下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求
下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营
企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

随机试题

（113-114题共用题干）男，50岁。颈后肿痛5天，疼痛逐渐加重，伴畏寒、
一足月临产孕妇，阴道检查示，大囟位于1点半的位置，其胎位是 A．LOA B．
—般来说，新兴产业在发展期收益和风险分别是{pz_填空}和{pz_填空}。（）
在我国燃料油期货市场上，买卖双方申请期转现交易。若在交易所审批前一交易日，燃料油
D本题可以采用逆向思维的方式来解题，将右侧的四个图形按照左侧的小图形划分，可知，D项：
（　　）准确地表达了广义建筑市场的概念。 A．以建筑产品为交换内容的场
儿童计划免疫中，通过接种卡介苗防治和控制肺结核。卡介苗对于接种的人来说属于（　　）。A．病原体B．抗原C．抗体D．传染源
上述药名需付醋制品的是A.牛蒡子B.枇杷叶C.延胡索D.厚朴E.甘草
在工业生产中，毒性危险化学品主要经呼吸道和皮肤进入人体内，有时也可以经消化道进入。而工业生产中毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是()。A:呼吸道B:消化
在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（　　）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的

商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（ ）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（ ）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（ ）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ ）

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...

资产转换理论带来的问题主要包括（ ）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（ ）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求

下列关于财产保全的说法中，正确的有（ ）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

（113-114题共用题干） 男，50岁。颈后肿痛5天，疼痛逐渐加重，伴畏寒、

一足月临产孕妇，阴道检查示，大囟位于1点半的位置，其胎位是 A．LOA B．

—般来说，新兴产业在发展期收益和风险分别是{pz_填空}和{pz_填空}。（）

在我国燃料油期货市场上，买卖双方申请期转现交易。若在交易所审批前一交易日，燃料油

D本题可以采用逆向思维的方式来解题，将右侧的四个图形按照左侧的小图形划分，可知，D项：

（ ）准确地表达了广义建筑市场的概念。 A．以建筑产品为交换内容的场

儿童计划免疫中，通过接种卡介苗防治和控制肺结核。卡介苗对于接种的人来说属于（ ）。A．病原体B．抗原C．抗体D．传染源

上述药名需付醋制品的是A.牛蒡子B.枇杷叶C.延胡索D.厚朴E.甘草

在工业生产中，毒性危险化学品主要经呼吸道和皮肤进入人体内，有时也可以经消化道进入。而工业生产中毒性危险化学品进入人体的最重要的途径是()。A:呼吸道B:消化

在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（ ）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

（113-114题共用题干）男，50岁。颈后肿痛5天，疼痛逐渐加重，伴畏寒、

（　　）准确地表达了广义建筑市场的概念。 A．以建筑产品为交换内容的场

儿童计划免疫中，通过接种卡介苗防治和控制肺结核。卡介苗对于接种的人来说属于（　　）。A．病原体B．抗原C．抗体D．传染源

在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（　　）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的