商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

admin2020-12-24 15

问题商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。

选项 A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行业监督管理委员会
C.国务院反洗钱行政主管部门
D.反洗钱监测分析中心

答案C

解析商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/T9UKKKKQ

相关试题推荐

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）
商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）
企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）
对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）
贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...
资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较
与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品
下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求
下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营
企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

随机试题

信用报告查询相关档案资料保管期限为（）年，到期可对档案资料进行销毁。 A．一
分布于的神经是 A．上牙槽中神经 B．上牙槽前神经 C．颧神经 D．腭中
关于北京市人大及其常委会的职权，下列做法或说法正确的是： A．北京市人大及其常
要保持外汇储备的价值稳定，就必须（）。
戈德史密斯提出了衡量一国金融发展水平的相关指标——金融相关比率，即某一时点上现存
下列说法正确的是（）。A.庐山在黄山以北、嵩山以南B.我国有6个省级行政区与邻国接壤C.在我国，丹顶鹤的主要栖息地是东北D.新疆和青海的部分地区属于印度
尿液呈酸性时，弱碱性药物经尿排泄的情况正确的是A:解离度大、重吸收多、排泄快B:解离度大、重吸收少、排泄慢C:解离度小、重吸收多、排泄慢D:解离度小、重吸
能“破血”“祛瘀生新”的是A.桃仁B.西红花C.红花D.益母草E.丹参
根据《生产过程危险有害因素分类与代码》(GB／T13861—2009)，可将生产过程中的危险和有害因素分为4大类。下列因素中，（　　）不在4大类范围内。A.人
下列选项属于军休社会工作服务对象的问题的是()。A:角色失调B:家庭矛盾C:心理失衡D:隐性失业E:地位下移

商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院反洗钱行政主管部门 D.反洗钱监测分析

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（ ）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（ ）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（ ）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（ ）

贷款重组是指借款企业由于财务状况恶化或其他原因而出现还款困难，银行在充分评估贷款风险并与借款企业协商的基础上，修改或重新制定贷款偿还方案，调整贷款合同条款...

资产转换理论带来的问题主要包括（ ）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（ ）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于目标市场选择要求的说法中，正确的有()。A.目标市场应对一定的公司信贷产品有足够的购买力，并能保持稳定B.银行公司信贷产品的创新或开发应与目标市场需求

下列关于财产保全的说法中，正确的有（ ）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

企业经营状况分析，即对投资者经营状况分析，主要包括分析投资者目前的()。A.利税水平B.产销率C.市场占有率D.产品优良率E.管理能力

信用报告查询相关档案资料保管期限为（）年，到期可对档案资料进行销毁。 A．一

分布于的神经是 A．上牙槽中神经 B．上牙槽前神经 C．颧神经 D．腭中

关于北京市人大及其常委会的职权，下列做法或说法正确的是： A．北京市人大及其常

要保持外汇储备的价值稳定，就必须（）。

戈德史密斯提出了衡量一国金融发展水平的相关指标——金融相关比率，即某一时点上现存

下列说法正确的是（）。A.庐山在黄山以北、嵩山以南B.我国有6个省级行政区与邻国接壤C.在我国，丹顶鹤的主要栖息地是东北D.新疆和青海的部分地区属于印度

尿液呈酸性时，弱碱性药物经尿排泄的情况正确的是A:解离度大、重吸收多、排泄快B:解离度大、重吸收少、排泄慢C:解离度小、重吸收多、排泄慢D:解离度小、重吸

能“破血”“祛瘀生新”的是A.桃仁B.西红花C.红花D.益母草E.丹参

根据《生产过程危险有害因素分类与代码》(GB／T13861—2009)，可将生产过程中的危险和有害因素分为4大类。下列因素中，（ ）不在4大类范围内。A.人

下列选项属于军休社会工作服务对象的问题的是()。A:角色失调B:家庭矛盾C:心理失衡D:隐性失业E:地位下移

银行信贷营销控制中的效率控制是指银行必须衡量不同产品、地区、客户群、销售渠道的盈利能力，从而决定营销活动的扩大、收缩或取消。（　　）

商业银行应选择对公司信贷产品有足够购买力的市场，其购买力不一定稳定，只要平均购买力足够即可。（　　）

企业从银行获取贷款的行为属于直接融资。（　　）

对于大额的不良贷款，特别是大额的可疑类贷款，应该按照该类贷款历史概率确定一个计提比例，实行批量计提。（　　）

资产转换理论带来的问题主要包括（　　）。A.自偿性贷款随经济周期而决定信用量，会加大经济的波动B.贷款平均期限的延长会增加银行系统的流动性风险C.经济波动较

与一工商业企业相比，银行提供的信贷产品和服务的特点包括（　　）。A.公司信贷产品是无形的B.公司信贷产品和银行的全面运作分不开C.对于同一种类的公司信贷产品

下列关于财产保全的说法中，正确的有（　　）。A.财产保全可以防止债务人的财产被隐匿、转移或者毁损灭失B.银行对债务人财产采取保全措施，可影响债务人的生产和经营

根据《生产过程危险有害因素分类与代码》(GB／T13861—2009)，可将生产过程中的危险和有害因素分为4大类。下列因素中，（　　）不在4大类范围内。A.人