“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循(

昕玥2019-12-17 29

问题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循( )制度。

选项 A.居民身份识别 B.客户身份识别 C.公民身份识别 D.法人身份识别

答案B

解析了解客户是银行依法承担的一项法定义务，我国账户管理规定以及《反洗钱法》等法律、法规都明确要求金融机构应当建立客户身份识别制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/TNk9KKKQ

相关试题推荐

行政强制执行是指公民、法人或其他组织不履行法律规定的义务或行政机关依法所做出行政
关于中行社会责任和慈善活动，中国银行荣获什么奖项：()
以下为中国银行的信用卡是：()
中国银行获得《欧洲货币》颁发的（）奖项，彰显了中国银行在直接融资市场的卓越实力
存款货币银行的主要职能（）。
中国银行的成立时间是（）。
按信用创造的主体来划分，信用可以分为商业信用、银行信用、国家信用和消费信用。下列
下列有关中央银行的说法中，正确的是（）。
中国银行的上市时间（）。
中国银行的国内一级分行数目是（）。

随机试题

在人寿保险客户服务中，业务量最大的服务是（　　）。 A、承保服务 B、咨询服
如果投标人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中实施骗取对方当事人财物，数额较
暂列金额是指（）在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，施工过程中由（
在优抚医院社会工作中，出院及跟进服务的具体内容有（　　）。
简要阐述《幼儿园教育指导纲要(试行)》中规定幼儿在艺术领域要达到哪些目标?
祖卡木颗粒是治疗感冒的特效药，全国共有5家企业拥有该产品生产批文，人福医药占据约80%市场份额。去年3月份，祖卡木颗粒进入新版基药目录。人福医药公司为处方...
根据《标准施工招标文件》的规定，下列关于投标文件的密封、标记及其修改的表述中，不正确的是()。A:投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条B:投标文件的封套
某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成12人死亡，60人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责任的较
在施工过程中收集组成工程质量的各元素质量的实际值，并定期地对施工质量的计划值和实际值进行跟踪和控制，编制质量控制的()报告。A.旬、月、季和年度B.日、旬、月
不符合发票开具要求的是______。A.开具发票时应按号顺序填开，填写项目齐全、内容真实、字迹清楚B.填写发票应当使用中文C.开具发

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循(

行政强制执行是指公民、法人或其他组织不履行法律规定的义务或行政机关依法所做出行政

关于中行社会责任和慈善活动，中国银行荣获什么奖项：()

以下为中国银行的信用卡是：()

中国银行获得《欧洲货币》颁发的（）奖项，彰显了中国银行在直接融资市场的卓越实力

存款货币银行的主要职能（）。

中国银行的成立时间是（）。

按信用创造的主体来划分，信用可以分为商业信用、银行信用、国家信用和消费信用。下列

下列有关中央银行的说法中，正确的是（）。

中国银行的上市时间（）。

中国银行的国内一级分行数目是（）。

在人寿保险客户服务中，业务量最大的服务是（ ）。 A、承保服务 B、咨询服

如果投标人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中实施骗取对方当事人财物，数额较

暂列金额是指（）在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，施工过程中由（

在优抚医院社会工作中，出院及跟进服务的具体内容有（ ）。

简要阐述《幼儿园教育指导纲要(试行)》中规定幼儿在艺术领域要达到哪些目标?

祖卡木颗粒是治疗感冒的特效药，全国共有5家企业拥有该产品生产批文，人福医药占据约80%市场份额。去年3月份，祖卡木颗粒进入新版基药目录。人福医药公司为处方...

根据《标准施工招标文件》的规定，下列关于投标文件的密封、标记及其修改的表述中，不正确的是()。A:投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条B:投标文件的封套

某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成12人死亡，60人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责任的较

在施工过程中收集组成工程质量的各元素质量的实际值，并定期地对施工质量的计划值和实际值进行跟踪和控制，编制质量控制的()报告。A.旬、月、季和年度B.日、旬、月

不符合发票开具要求的是______。A.开具发票时应按号顺序填开，填写项目齐全、内容真实、字迹清楚B.填写发票应当使用中文C.开具发

在人寿保险客户服务中，业务量最大的服务是（　　）。 A、承保服务 B、咨询服

在优抚医院社会工作中，出院及跟进服务的具体内容有（　　）。