下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报

admin2020-12-24 52

问题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。

选项 A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责： 1．指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测； 2．制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章； 3．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； 4．在职责范围内调查可疑交易活动； 5．接受单位和个人对洗钱活动的举报； 6．向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动； 7．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况； 8．根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作； 9．法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Ts5KKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报

个人征信系统建立了完善的用户管理制度，该制度保证了信息的安全性。下列各项中，属于该制度内容的有()。A:对用户实行分级管理、权限控制、身份认证、活动跟踪、查询监

根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，商业银行在()时，才可查看个人的信用报告。A:办理贷款业务B:办理存款业务C:贷后管理D:办理信用卡业务

商业银行经核查后，发现异议信息确实有误的，应()。A:向征信服务中心报送更正信息B:向个人报送更正信息C:向征信服务中心报送程序优化建议D:检查个人信用信

异议信息确实有误，但因技术原因无法修改时，征信服务中心应()。A:不得按照异议申请人要求更改个人信息B:检查个人信用数据库中存在的问题C:对该异议信息作特殊

以下关于个人征信系统说法正确的是()。A:个人信用征信是指信用征信机构经过与商业银行及有关部门和单位约定，把分散在各商业银行和社会有关方面的法人和自然人的信用信

建立个人征信系统的意义包括()。A:个人征信系统的建立使得商业银行在贷款审批中将查询个人信用报告作为必需的依据，从制度上有效控制信贷风险B:个人征信系统的建立

个人征信异议产生的主要原因有()。A:个人未及时将变化后的个人基本信息提供给商业银行等数据报送机构，导致信息未及时更新B:数据报送机构信息录入错误或更新不及时

以下是个人对异议处理结果仍然有异议，个人可以采取处理步骤的是()。A:向当地中国人民银行征信管理部门申请在个人信用报告上发表个人声明B:向中国人民银行征信管理

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处

银行发放个人抵押授信贷款时，确定贷款额度的原则有()。A:以所购新建商品住房作抵押的，贷款额度一般不超过所购住房全部价款的30%B:将原住房抵押贷款转为抵押授

丰田生产方式是一个包容了多种制造技术和管理技术的总和技术体系，其具体的思想和

一个箱子里有足够多的黑、白、红、蓝四种颜色的小球，每人随意抽三个球，至少有多少人

通过抑制黄嘌呤氧化酶减少尿酸生成的抗痛风药物是 A.秋水仙碱 B.丙磺舒

建筑的消防扑救条件可根据消防通道和()的实际情况进行衡量。

房地产投资项目财务评价的目标是评价项目的盈利能力，动态指标有()。

获得证券登记结算公司授权的开户代理机构可以直接办理证券账户注册资料变更手续。（

孟子是中国古代外铄论的主要代表。（）

梗阻性黄疸尿中主要的胆红素A.游离胆红素B.葡萄糖醛酸胆红素C.胆红素-清蛋白复合物D.胆红素-Y蛋白

拱桥的主要承重结构是()。A.拱箱B.拱肋C.腹板D.桥面结构E.承台

关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任，下列表述正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B.总承包人分包工程需经业主方认可

下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C.向国务院有关部门、机构定期通报

个人征信系统建立了完善的用户管理制度，该制度保证了信息的安全性。下列各项中，属于该制度内容的有()。A:对用户实行分级管理、权限控制、身份认证、活动跟踪、查询监

根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定，商业银行在()时，才可查看个人的信用报告。A:办理贷款业务B:办理存款业务C:贷后管理D:办理信用卡业务

商业银行经核查后，发现异议信息确实有误的，应()。A:向征信服务中心报送更正信息B:向个人报送更正信息C:向征信服务中心报送程序优化建议D:检查个人信用信

异议信息确实有误，但因技术原因无法修改时，征信服务中心应()。A:不得按照异议申请人要求更改个人信息B:检查个人信用数据库中存在的问题C:对该异议信息作特殊

以下关于个人征信系统说法正确的是()。A:个人信用征信是指信用征信机构经过与商业银行及有关部门和单位约定，把分散在各商业银行和社会有关方面的法人和自然人的信用信

建立个人征信系统的意义包括()。A:个人征信系统的建立使得商业银行在贷款审批中将查询个人信用报告作为必需的依据，从制度上有效控制信贷风险B:个人征信系统的建立

个人征信异议产生的主要原因有()。A:个人未及时将变化后的个人基本信息提供给商业银行等数据报送机构，导致信息未及时更新B:数据报送机构信息录入错误或更新不及时

以下是个人对异议处理结果仍然有异议，个人可以采取处理步骤的是()。A:向当地中国人民银行征信管理部门申请在个人信用报告上发表个人声明B:向中国人民银行征信管理

在建立个人信用信息基础数据库的过程中，为了保护个人隐私和信息安全，中国人民银行规定了()措施。A:授权查询B:限定用途C:保障安全D:查询记录E:违规处

银行发放个人抵押授信贷款时，确定贷款额度的原则有()。A:以所购新建商品住房作抵押的，贷款额度一般不超过所购住房全部价款的30%B:将原住房抵押贷款转为抵押授

丰田生产方式是一个包容了多种制造技术和管理技术的总和技术体系，其具体的思想 和

一个箱子里有足够多的黑、白、红、蓝四种颜色的小球，每人随意抽三个球，至少有多少人

通过抑制黄嘌呤氧化酶减少尿酸生成的抗痛风药物是 A.秋水仙碱 B.丙磺舒

建筑的消防扑救条件可根据消防通道和()的实际情况进行衡量。

房地产投资项目财务评价的目标是评价项目的盈利能力，动态指标有()。

获得证券登记结算公司授权的开户代理机构可以直接办理证券账户注册资料变更手续。（

孟子是中国古代外铄论的主要代表。（）

梗阻性黄疸尿中主要的胆红素A.游离胆红素B.葡萄糖醛酸胆红素C.胆红素-清蛋白复合物D.胆红素-Y蛋白

拱桥的主要承重结构是()。A.拱箱B.拱肋C.腹板D.桥面结构E.承台

关于工程分包和联合体承包活动相关连带责任，下列表述正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任B.总承包人分包工程需经业主方认可

丰田生产方式是一个包容了多种制造技术和管理技术的总和技术体系，其具体的思想和

获得证券登记结算公司授权的开户代理机构可以直接办理证券账户注册资料变更手续。（　