建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会 B．所有商业银行 C．中国银行业协会

admin2020-12-24 23

问题建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

选项 A．中国银行业监督管理委员会
B．所有商业银行
C．中国银行业协会
D．中国反洗钱监测分析中心

答案D

解析D根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按照规定向中国人民银行报告分析结果；要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；中国人民银行规定的其他职责。故选D。

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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会 B．所有商业银行 C．中国银行业协会

（　　）是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A.借款人自主支付B.贷款人委托支付C.借款人委托支付

银行依据心理因素细分市场时，需考虑客户的（　　）。A.生活方式B.个性C.文化程度D.对金融产品的态度E.宗教信仰

银行发现个人经营贷款的抵押物价值出现较大波动，并可能危及银行贷款安全时，可采取的措施有（　　）。A.提前收回全部贷款本息B.提前收回部分贷款本息C.将借款人

下列主体中可开展汽车贷款业务的是（　　）。A.中国建设银行B.城乡信用社C.中国银行D.上汽通用汽车金融公司E.股份制商业银行

下列关于个人贷款利率的表述，错误的有（　　）。A.个人贷款的利率由贷款银行根据法定贷款利率和中国人民银行规定的浮动幅度范围以及利率政策等，与借款人共同商定B.

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有（　　）。A.二者审批主体存在差异B.前者的贷款对象比后者范围小C.后者的贷款利率更加优惠D.前者的

个人对征信的异议处理结果仍然有异议的，可以采取的处理方法有（　　）。A.向法院提起诉讼，借助法律手段解决B.向中国人民银行征信管理部门反映C.向上报个人信用

在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（　　）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费

银行在审核个人住房贷款申请时，必须对借款人的收人证明严格把关，验证收入的真实性，下列不属于验证范围的是（　　）。A.融资收入的真实性B.经营收入的真实性C.

下列关于商业性个人住房贷款利率政策的表述，正确的是（　　）。A.按商业性贷款利率执行，在区间上限、下限均实行管理B.按商业性贷款利率执行，在区间内上限管理，下

女工实现母乳喂养行为的倾向因素是 A．禁止在医院销售代乳品 B．家庭成员的支

不属于输精管吻合术适应证的是 A．因子女死亡、严重伤残；因配偶死亡或离异再婚等

甲企业与丙企业达成买卖大豆的意向，但是丙企业在6个月后才需要该批大豆，为解决库存

大型群众性活动的预计参加人数在1000人以上5000人以下的，由（）实施安全许

某股票当前价格为64.00港元，以下该股票看涨期权中，内涵价值大于零的有（）。

税收的特征包括()。

招标投标活动的监督体系主要由()构成。

B

2014年1—6月，我国电子信息产品进出口总额6045亿美元，同比下降6．9％。其中，出口3570亿美元，同比下降5．9％，占全国外贸出15比重为33．6...

项目管理任务分工表是（　）的一部分。 A.项目组织设计文件 B.项目结构分解 C.项目工作流程图 D.项目管理职能分工

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（ ）是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A.借款人自主支付B.贷款人委托支付C.借款人委托支付

银行依据心理因素细分市场时，需考虑客户的（ ）。A.生活方式B.个性C.文化程度D.对金融产品的态度E.宗教信仰

银行发现个人经营贷款的抵押物价值出现较大波动，并可能危及银行贷款安全时，可采取的措施有（ ）。A.提前收回全部贷款本息B.提前收回部分贷款本息C.将借款人

下列主体中可开展汽车贷款业务的是（ ）。A.中国建设银行B.城乡信用社C.中国银行D.上汽通用汽车金融公司E.股份制商业银行

下列关于个人贷款利率的表述，错误的有（ ）。A.个人贷款的利率由贷款银行根据法定贷款利率和中国人民银行规定的浮动幅度范围以及利率政策等，与借款人共同商定B.

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有（ ）。A.二者审批主体存在差异B.前者的贷款对象比后者范围小C.后者的贷款利率更加优惠D.前者的

个人对征信的异议处理结果仍然有异议的，可以采取的处理方法有（ ）。A.向法院提起诉讼，借助法律手段解决B.向中国人民银行征信管理部门反映C.向上报个人信用

在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（ ）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费

银行在审核个人住房贷款申请时，必须对借款人的收人证明严格把关，验证收入的真实性，下列不属于验证范围的是（ ）。A.融资收入的真实性B.经营收入的真实性C.

下列关于商业性个人住房贷款利率政策的表述，正确的是（ ）。A.按商业性贷款利率执行，在区间上限、下限均实行管理B.按商业性贷款利率执行，在区间内上限管理，下

女工实现母乳喂养行为的倾向因素是 A．禁止在医院销售代乳品 B．家庭成员的支

不属于输精管吻合术适应证的是 A．因子女死亡、严重伤残；因配偶死亡或离异再婚等

甲企业与丙企业达成买卖大豆的意向，但是丙企业在6个月后才需要该批大豆，为解决库存

大型群众性活动的预计参加人数在1000人以上5000人以下的，由（）实施安全许

某股票当前价格为64.00港元，以下该股票看涨期权中，内涵价值大于零的有（）。

税收的特征包括()。

招标投标活动的监督体系主要由()构成。

B

2014年1—6月，我国电子信息产品进出口总额6045亿美元，同比下降6．9％。其中，出口3570亿美元，同比下降5．9％，占全国外贸出15比重为33．6...

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（　　）是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。A.借款人自主支付B.贷款人委托支付C.借款人委托支付

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银行发现个人经营贷款的抵押物价值出现较大波动，并可能危及银行贷款安全时，可采取的措施有（　　）。A.提前收回全部贷款本息B.提前收回部分贷款本息C.将借款人

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在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（　　）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费

银行在审核个人住房贷款申请时，必须对借款人的收人证明严格把关，验证收入的真实性，下列不属于验证范围的是（　　）。A.融资收入的真实性B.经营收入的真实性C.

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