2. 金融经济
  3. 在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝调查。A.调查人员未出示调查通知书 B.调查人员未出示合法证件 C.调查人员只有1人 D.调查人员有2人 E.调查人员有

在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝调查。A.调查人员未出示调查通知书 B.调查人员未出示合法证件 C.调查人员只有1人 D.调查人员有2人 E.调查人员有

admin2020-12-24  22
问题 在（ ）的情况下，银行业金融机构有权拒绝调查。
选项 A.调查人员未出示调查通知书
B.调查人员未出示合法证件
C.调查人员只有1人
D.调查人员有2人
E.调查人员有3人
答案ABC
解析《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十二条规定:银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行调査时，调査人员不得少于2人，并应当出示合法证件和调査通知书;调査人员少于2人或者未出示合法证件和调査通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。《中华人民共和 国反洗钱法》第二十三条规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调査通知书。调査人员少于2人或者未出示合法证件和调査通知书的，金融机构有权拒绝调査。
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