首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是(
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是(
题库总管
2019-12-17
46
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述中,错误的是( )。
选项
A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记B.与客户建立人身保险,信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安,工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息D.在为客户提供现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示有效身份证件,进行核对并登记
答案
D
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,D项表述不准确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UFv9KKKQ
相关试题推荐
下列有关会计的表述中,不正确的一项是( )。
根据商业银行资产负债管理的对称原理,如果平均流动率大于1,表明( )。
下列关于利率市场化的表述中,不正确的一项是( )。
根据上述图表,下列说法不正确的是( )。
在公文写作中,一些数词有固定用法。以下表述不正确的是()
B由图形中间的长方形,可知A、C是错误的,排除。D项侧面的图形与原图不符合,排除,故选B。
建筑物区分所有权,是指根据使用功能,将一栋建筑物于结构上区分为由各个所有人独自使
关于产品缺陷责任,下列哪一选项符合《产品质量法》的规定?()
部门规章与地方政府规章对同一事项的规定不一致时,由()
发泄:指通过激烈的情绪表达而使情绪稳定的一种方法。 根据上述定义,下列不属于发
随机试题
剩余期限相同,付息频率相同,( )的债券,修正久期较大。[2015年3月真题]
百合固金汤所致阴虚证的主要脏腑是 A.肺、肾 B.肝、胃 C.心、肺 D
渎职罪在主观方面只能是故意。( )
治疗对沙门菌引起的伤寒或副伤寒,其首选药物是
根据该地区2008、2011、2014就业人员构成数据,其就业人员在三次产业
生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产越来越被集中于少数大企业的过程,或者说少
维护访问的优势在于它能够减少客户寻求其他金融机构服务的需求,排斥竞争者,赢得客户对银行的忠诚。( )
流行性乙型脑炎的传播媒介是A:蜱B:蚤C:蚊D:螨E:虱
点焊、缝焊和对焊是某种压力焊的三个基本类型。这种压力焊是()。A.电渣压力焊B.电阻焊C.摩擦焊D.超声波焊
企业融资租赁取得的固定资产,其入账价值的确定方法是()。A、该资产的公允价值与最低租赁付款额孰低B、该资产的公允价值与最低租赁付款额孰高C、该资产的公