首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别
tikufree
2019-12-17
23
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方 B.客户 C.该金融机构 D.该金融机构和第三方共同
答案
C
解析
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UGNlKKKQ
相关试题推荐
系统抽样要求( )。
心理评估是要求咨询师对求助者( )方面的进行评估。
为使测验的评分客观,其要求有( )。
合作是企业生产经营顺利实施的内在要求,其具体体现不包括( )。
基金信息披露的( )要求信息披露的表述应当简明扼要。
以下关于基金从业人员审慎开展执业活动基本要求的说法错误的是( )。
根据《证券投资基金法》的规定,封闭式基金成立的最低要求为( )。
ETF建仓阶段是指基金合同生效后,基金管理人逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求
制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证
基金客户个性化服务的基础是( )。
随机试题
某公司生产并销售A产品,固定成本为每年100,000美元,A产品市场售价为80美
血浆各种脂蛋白中,按它们所含胆固醇及其酯的量从多到少的排列顺序是 A.HDL,
核衣壳是病毒体的主要结构,核衣壳的组成成分是 A.衣壳和囊膜 B.衣壳和核酸
依据《注册安全工程师管理规定》,注册安全工程师可以从事的执业范围不包括( )。
某医院住院部大楼工程竣工总验收前,可以由建设单位自行负责验收的是()。
教学认识的主要方式是()。 A.直接经验B.科学实验 C.社会实践D.
导游人员小王在介绍完太湖石后用“瘦、透、漏、皱、丑”五个字来总结太湖石的特点是一种突出重点的导游讲解方法。()
病人王某,身高180cm,体重80kg,因急性阑尾炎合并穿孔,急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术。 病人回病室后应采取的体位是A.屈膝仰卧位4小时B.去枕平卧
下列不属于道德特征的是()。A.道德具有差异性B.道德具有继承性C.道德具有约束性D.道德具有抽象性
急性感染性心内膜炎患者血常规检查最典型的改变是()。A.粒细胞数量减少B.耳垂组织细胞现象C.淋巴细胞数量增多D.血小板数量增加E.正色素正细胞性