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财务会计
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
shuhaiku
2019-12-17
60
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A.购买汽车然后转卖B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
BCD
解析
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构,故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产,没有通过金融机构,故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化,也不一定需要通过金融机构,故E选项不符合题意。
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