首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D.通过证券和保险业洗钱 E.借用空壳公司
常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构 B.伪造商业票据 C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D.通过证券和保险业洗钱 E.借用空壳公司
admin
2020-12-24
11
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
答案
ABCDE
解析
最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/UxgCKKKQ
相关试题推荐
关于个人贷款的意义,下列说法中正确的有( )。A.可以为商业银行带来新的收入来源B.满足城乡居民的消费需求C.繁荣金融行业D.可以帮助银行分散风险E.
根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定,商业银行在( )时,才可查看个人的信用报告。A.办理贷款业务B.办理存款业务C.贷后管理D.办理信用卡
个人征信系统依法采集和保存的全国银行信贷信用信息,主要包括( )。A.个人在商业银行的身份验证信息B.个人在商业银行的借款信息C.个人的存款信息D.个人
电子银行营销途径包括( )。A.利用搜索引擎扩大银行网站的知名度B.利用电子邮件推广实施主动营销和客户关系管理C.利用网络广告开展银行形象、产品和服务的宣
按照银行个人贷款产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素,可将定位方式分为( )。A.被动式定位B.主动式定位C.追随式定位D.补缺式定位E.主导式定
商业助学贷款中,以第三方担保的,保证人承担( )。A.可撤销的连带责任B.不可撤销的连带责任C.可撤销的一般责任D.不可撤销的一般责任
商业银行各地个人征信系统用户应当妥善保管自己的用户密码,至少( )个月更改一次密码,并登记密码变更登记簿。A.1B.2C.3D.6
农户小额信用贷款按( )公布的贷款基准利率和浮动幅度适当优惠,结息方式与一般贷款相同。A.中国人民银行B.中国银监会C.国务院D.中华人民共和国财政部
关于全国个人信用信息基础数据库系统,下列说法错误的是( )。A.向商业银行提供个人信用信息的查询服务B.包含个人在商业银行的借款、抵押、担保数据及身份验证信
个人基础数据库信用信息查询主体不包括( )。A.个人B.企业C.商业银行D.政府机构
随机试题
(69-70题共用题干) 患者,男,27岁,外伤造成上下颌骨多发性骨折,拟急诊
有关Rh母儿血型不合的胎儿贫血的描述错误的是
下列关于基坑监测的说法,正确的是( )。 A、开挖深度大于等于5米或开挖深度
其血色多呈紫暗色,并伴有血块的是
航站楼闭路电视监控系统主要由摄像、()和显示器四部分组成。
不属于宪法部门的是( )。A.国籍法B.律师法C.法官法D.民族区域自治法
尖牙保护的理论依据是()。A.尖牙的位置和解剖结构能抵御较大咀嚼力B.尖牙是恒牙中萌出最晩的牙C.尖牙在恒牙中往往存留到最后D.尖牙易在牙列中处于唇舌错位
关于水泥稳定土基层的说法,错误的是()。 A.有良好的板体性 B.初期强度比石灰土低 C.低温时会冷缩 D.水稳性比石灰土好
按照西方学说划分通货膨胀,可将其分为()。A.成本推动型通货膨胀B.结构型通货膨胀C.恶性通货膨胀D.需求拉上型通货膨胀E.预期型通货膨胀
500万元。甲公司于2×15年4月20日经董事会批准对外报出2×14年财务报告。不考虑其他因素,下列关于甲公司有关重整的会计处理中,正确的有()。A.按持续经