有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A．可以是任何单位和个人 B．只能是金融机构 C．只能是金融机构工作人员或金融机构 D．只能是金融机

admin2020-12-24 35

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。

选项 A．可以是任何单位和个人
B．只能是金融机构
C．只能是金融机构工作人员或金融机构
D．只能是金融机构工作人员

答案A

解析A《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。故选A。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VOgCKKKQ

相关试题推荐

由于个人教育贷款的借款人多为尚未毕业的学生，而学生毕业后的流动性很大，()等程序均需要高校、政府的配合和支持。A.催收B.贷款发放C.贷前审查D.
下列属于个人征信异议的有()。A.个人不清楚银行确认逾期的规则B.从未使用过信用卡因欠年费而造成逾期C.个人保管证件不善，导致他人冒用D.个人基本
下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所
下列关于银行贷款合作单位的说法中，正确的有()。A.只有经银行内部审核批准合格的经销商，方可与其建立合作关系B.对于一手个人住房贷款，商业银行最主要的合作
下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源
下列关于个人住房贷款的说法中，正确的有()。A.绝大多数采取分期付款的方式B.实质是一种融资关系而非商品买卖关系C.贷款金额大、期限长D.是以信用
下列关于个人贷款的合同利率的说法中，正确的有()。A.合同利率应在借款合同中载明B.合同利率应与法定贷款利率一致C.合同利率的确定一般应由贷款银行和借
公积金个人住房贷款实行()的原则。A.存贷结合B.先存后贷C.贷款担保D.整借零还E.先贷后存
公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有()。A.二者审批主体存在差异B.前者的贷款对象比后者范围小C.后者的贷款利率更加优惠D.前
公积金个人住房贷款的特点有()。A.期限长B.利率低C.互助性D.营利性E.普遍性

随机试题

本量利分析法通常会计算盈亏平衡点。当销售量一旦超过盈亏平衡点，经营收益增长的幅度
冶疗寒积便秘宜用
把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。 A.气体保护焊B.电弧焊 C.埋弧
在接受治疗的风湿病患者中，有一部分人只采用物理疗法，有一部分人采用物理疗法与药物疗法相结合来治疗。经调查得知，只采用物理疗法的患者可以得到与两种疗法同时采...
基于城市总体布局的消防安全考虑，对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业，要及时纳入改造计划，采取限期迁移或改变生产使用性质等措施。对于耐火等级低的建筑密集...
下列情况应洒布粘层的是（）。A.沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间B.沥青混凝土面层与检查井侧面之间C.半刚性基层上铺筑沥青层D.多雨地区空隙
根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，施工建设单位应将施工现场的（）分开设置保持一定的安全距离A.办公区与生活区B.办公区、生活区与备料区C.备
关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的
（）是人才创新创业的根本动力，充分的激励保障，能够激发人才创新创业的积极性。A.激励保障B.人才评价C.教育培训D.人才管理
行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为，自人民法院宣告其无效时起失去法律约束力。（）

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的( )。A．可以是任何单位和个人 B．只能是金融机构 C．只能是金融机构工作人员或金融机构 D．只能是金融机

由于个人教育贷款的借款人多为尚未毕业的学生，而学生毕业后的流动性很大，()等程序均需要高校、政府的配合和支持。A.催收B.贷款发放C.贷前审查D.

下列属于个人征信异议的有()。A.个人不清楚银行确认逾期的规则B.从未使用过信用卡因欠年费而造成逾期C.个人保管证件不善，导致他人冒用D.个人基本

下列属于个人教育贷款流程中贷款的受理与调查环节的风险点的有()。A.未通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途B.借款申请人所

下列关于银行贷款合作单位的说法中，正确的有()。A.只有经银行内部审核批准合格的经销商，方可与其建立合作关系B.对于一手个人住房贷款，商业银行最主要的合作

下列关于金融机构开展个人贷款业务的意义的说法中，正确的有()。A.开展个人贷款业务可以帮助银行分散风险B.开展个人贷款业务可以为商业银行带来新的收入来源

下列关于个人住房贷款的说法中，正确的有()。A.绝大多数采取分期付款的方式B.实质是一种融资关系而非商品买卖关系C.贷款金额大、期限长D.是以信用

下列关于个人贷款的合同利率的说法中，正确的有()。A.合同利率应在借款合同中载明B.合同利率应与法定贷款利率一致C.合同利率的确定一般应由贷款银行和借

公积金个人住房贷款实行()的原则。A.存贷结合B.先存后贷C.贷款担保D.整借零还E.先贷后存

公积金个人住房贷款和商业银行自营性个人住房贷款的区别有()。A.二者审批主体存在差异B.前者的贷款对象比后者范围小C.后者的贷款利率更加优惠D.前

公积金个人住房贷款的特点有()。A.期限长B.利率低C.互助性D.营利性E.普遍性

本量利分析法通常会计算盈亏平衡点。当销售量一旦超过盈亏平衡点，经营收益增长的幅度

冶疗寒积便秘宜用

把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。 A.气体保护焊B.电弧焊 C.埋弧

在接受治疗的风湿病患者中，有一部分人只采用物理疗法，有一部分人采用物理疗法与药物疗法相结合来治疗。经调查得知，只采用物理疗法的患者可以得到与两种疗法同时采...

基于城市总体布局的消防安全考虑，对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业，要及时纳入改造计划，采取限期迁移或改变生产使用性质等措施。对于耐火等级低的建筑密集...

下列情况应洒布粘层的是（）。A.沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间B.沥青混凝土面层与检查井侧面之间C.半刚性基层上铺筑沥青层D.多雨地区空隙

根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，施工建设单位应将施工现场的（）分开设置保持一定的安全距离A.办公区与生活区B.办公区、生活区与备料区C.备

关于建设工程联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标B.两个不同资质等级的单位实行联合承包的

（）是人才创新创业的根本动力，充分的激励保障，能够激发人才创新创业的积极性。A.激励保障B.人才评价C.教育培训D.人才管理

行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为，自人民法院宣告其无效时起失去法律约束力。（）