首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最
tikufree
2019-12-17
17
问题
洗钱的处置阶段是指通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与来源分开,并进行最大程度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。( )
选项
答案
错
解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段,被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩盖,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ViCsKKKQ
相关试题推荐
在体育教学过程中,学生体验的“内在乐趣”来源于() A.和谐的师生关系
10秒内的大强度运动,机体能量供应主要来源于() A.无氧酵解能系统
在掷标枪的引枪阶段,使脊柱扭转的原动肌是() A.同侧腹外斜肌与对侧腹
肺泡与血液之间气体交换的动力来源于() A.肺通气量 B.大气
在运动技能形成的分化阶段,教学中应特别注重() A.纠正错误动作
如下图,敦煌壁画《鹿王本生图》(局部)的题材来源是() A
美术课程将义务教育阶段的美术学习分为四个学段的依据是() A.美术的学
物业服务企业与业主之间基于物业服务合同形成交易关系,双方交易的标的物是()。
某商品房开发项目即将上市时适逢金融危机,该项目开发建设资金主要来自银行借贷,为避
某套住宅的成交价格为5000元/m2,交易中的营业税和契税等税费均由买方负担。已
随机试题
急性化脓性阑尾炎阑尾切除术后的最常见并发症是 A.腹膜炎 B.腹内出血 C
()的企业适合采取进攻型战略。
使用保护间隙时,应遵守下列()规定。 A.悬挂保护间隙前,应与调控人员联
根据《中华人民共和国民族区域自治法》的规定,下列哪一机关不享有自治条例、单行条例的制定权?()A.自治区人民代表大会B.自治州人民代表大会C.自治县人民
( )规则是法律、行政法规和中国银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标。A.忠于职守B.公正廉洁C.审慎经营D.依法合规
2014年1—11月,某市累计接待入境游客397.4万人次,比上年同期下降5.4%。其中,接待外国游客340.4万人次,下降6.1%;接待港澳台游客56....
下列哪一项不是血瘀的临床表现A:面色黧黑B:肌肤甲错C:爪甲淡白无华D:唇舌青紫E:脉涩
女职工“五期”劳动保护是指( )A.月经期、孕期、围生期、哺乳期、更年期B.青春期、月经期、孕期、围生期、哺乳期C.青春期、月经期、孕期、哺乳期、更年
不宜过量与久服的药物是A:良附丸B:附子理中丸C:小建中合剂D:四逆汤E:香砂养胃颗粒(丸)
关于建设项目投资及矿业工程项目投资特点的说法,正确的是()。A.建设项目投资构成要比建筑安装工程费的内容更宽更多? B.矿业工程建设项目投资的直接费不分井巷工