首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
免费考试题库
2019-12-17
17
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
选项
A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
答案
B
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VxMfKKKQ
相关试题推荐
下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是()。
以下哪一种期权不是根据协定价格与标的物市场价格的关系划分的?()
()是通过对已存在资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息描述、分析
根据企业资产负债表的编制原理,企业的资产价值、负债价值与权益价值三者之间存在的关
()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,如果存在活跃交易的市场,则以
根据道氏理论,股价的趋势的类型不包括()。
在股指期货中,由于(),从制度上保证了现货价与期货价最终一致。
根据净资产收益率的计算公式推断,净资产收益率与()之间存在正比关系。
根据行业的生命周期分析,处于()内的企业适合投机者和创业投资者。
随机试题
关于心肌细胞静息电位的描述,不正确的是 A.静息时,K+可外渗而Na+不能自由
药物炒焦多用 A.文火 B.中火 C.武火 D.先文火后武火 E.先武
某初级中学开展“法制教育日”活动,要求学生的父母配合,有些父母说:“孩子送到学校
人工合成的单环β-内酰胺类药物有
在完整的动物机体建立条件反射的关键步骤是( )。
蛋白质在等电点时的特征是
"5表示()A、左上颌第二前磨牙B、右上颌第二前磨牙C、左上颌第一磨牙D、右上颌第三磨牙
Whatpurposedopost-listeningactivitiesNOTserve?A.Helpingstudentsrelateth
牵牛子的功效是A.去积B.逐水C.泻下D.杀虫E.止呕
甲公司为一般纳税人,2012年5月1日销售了商品1000件,每件商品标价为100元(不含增值税),在销售合同中规定现金折扣条件为2/10,1/20,N/3...