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财务会计
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
免费考试题库
2019-12-17
33
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
选项
A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别
答案
B
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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