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金融经济
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度
admin
2020-12-24
33
问题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括( )。
选项
A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
D
解析
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。 考点 相关立法
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