根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度

admin2020-12-24 59

问题根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（　　）。

选项 A.建立大额可疑交易报告制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立反洗钱内控制度
D.监督金融行业反洗钱工作情况

答案D

解析根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。考点相关立法

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根据基金的资金来源和用途的不同，可以将基金分为（）.A、离岸基金、在岸基金和国际基金B、债券基金和股票基金C、封闭式基金和开放式基金D、契约型基金和公司

根据基金的资金来源和用途，可以将基金分为（）。A、私募基金和公募基金B、契约型基金和公司型基金C、封闭式基金和开放式基金D、在岸基金和离岸基金

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《私募投资基金募集行为管理办法》在基金监管法律制度体系中属于（）。A、法律B、部门规章C、规范性文件D、自律规则

下列不属于印象主义音乐的是（　　）。 A.《牧神午后》 B.《致爱丽丝》

某患者表现为咳嗽、咯痰、鼻塞、流涕等症状。按照藏象理论,回答以下问题。该病与

如果股票市场是一个有效的市场，那么股票市场上()。 Ⅰ．存在价值低估的股票

个体的激动与进取指的是()。

从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性：

招标采购项目实施过程的风险控制是比较复杂，需要根据()确定风险控制策略。

下面各项中属于损失补偿原则的派生原则的有（）。[2005年真题] A．近因原

不属于国家发展药品的方针政策的是A:国家发展现代药和传统药B:充分发挥药品在预防、治疗和保健中的作用C:保护野生药材资源D:鼓励培育中药材E:保障人民用

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或存储危险化学品，且危险化学品的（）临界量的单元。A.种类等于B.数量等于或超过C.种类等于或超过D.数量

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