发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

admin2020-12-24 19

问题发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

选项 A.3

B.5

C.10

D.15

答案C

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/X5o0KKKQ

相关试题推荐

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术
减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不
互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券
关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G
复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高
（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D
（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付
银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价
下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入
下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

随机试题

仓库作业过程具有哪些特点？
圆管紊流光滑区的沿程损失系数λ()。
有一个数值311与十六进制数C9相等，则该数值是（　　）数。
下列关于雷电的破坏性说法中，错误的是(　　)。
D解题指导：左下角斜杠从下到上，右下角斜杠从上到下交替减少，且上面的箭头和Y交替出现。故答案为D。
超声心动图检查诊断亚急性感染性心内膜炎的依据是 A.心脏瓣膜增厚、黏连B.瓣
灌注桩护筒高度宜高出地面（　）m或水面（　）m。　A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～
发相当于西医学中的A:急性淋巴结炎B:气性坏疽C:脓毒症D:急性网状淋巴管炎E:急性蜂窝织炎
患者，女性，51岁，左上颌牙槽部肿大3个月余，无压痛及其他不适。临床检查触及左上颌结节区骨质明显膨隆，质地硬，无压痛，不活动，左上颌牙无松动，牙龈色泽正常...
下列有关企业社会保险费缴纳规定说法正确的有（　）。A.企业职工养老保险由用人单位和职工共同缴纳B.企业职工基本医疗保险由用人单位和职工共同缴纳C.企业职工生

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术

减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不

互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券

关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G

复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高

（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D

（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付

银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价

下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入

下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

仓库作业过程具有哪些特点？

圆管紊流光滑区的沿程损失系数λ()。

有一个数值311与十六进制数C9相等，则该数值是（ ）数。

下列关于雷电的破坏性说法中，错误的是( )。

D解题指导：左下角斜杠从下到上，右下角斜杠从上到下交替减少，且上面的箭头和Y交替出现。故答案为D。

超声心动图检查诊断亚急性感染性心内膜炎的依据是 A.心脏瓣膜增厚、黏连B.瓣

灌注桩护筒高度宜高出地面（ ）m或水面（ ）m。 A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～

发相当于西医学中的A:急性淋巴结炎B:气性坏疽C:脓毒症D:急性网状淋巴管炎E:急性蜂窝织炎

患者，女性，51岁，左上颌牙槽部肿大3个月余，无压痛及其他不适。临床检查触及左上颌结节区骨质明显膨隆，质地硬，无压痛，不活动，左上颌牙无松动，牙龈色泽正常...

下列有关企业社会保险费缴纳规定说法正确的有（ ）。A.企业职工养老保险由用人单位和职工共同缴纳B.企业职工基本医疗保险由用人单位和职工共同缴纳C.企业职工生

有一个数值311与十六进制数C9相等，则该数值是（　　）数。

下列关于雷电的破坏性说法中，错误的是(　　)。

灌注桩护筒高度宜高出地面（　）m或水面（　）m。　A.0.1，0.5～1.0B.0.2，0.7～1.5C.0.3，1.0～2.0D.0.4，2.0～

下列有关企业社会保险费缴纳规定说法正确的有（　）。A.企业职工养老保险由用人单位和职工共同缴纳B.企业职工基本医疗保险由用人单位和职工共同缴纳C.企业职工生