发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

admin2020-12-24 41

问题发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

选项 A.3

B.5

C.10

D.15

答案C

解析根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/X5o0KKKQ

相关试题推荐

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术
减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不
互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券
关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G
复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高
（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D
（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付
银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价
下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入
下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

随机试题

19.3～6岁幼儿注意的特点是占优势，有意注意逐渐发展。
供应链环境下，物流标准、物流技术都是属于供应信息。 A．对 B．错
依法转让商业用途房地产开发项目，应缴纳的税费有（　）。　　A.营业税　　
已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要
有一服用地西泮的女性失眠患者，近期胃溃疡发作，医生开具药物西咪替丁抗溃疡，三天后
国有资产监管机构作为政府直属特设机构，根据授权代表本级人民政府对监管企业依法履行
被保险人又称承保人，即保险公司，是指在保险关系中，依保险合同的约定，享有收取保险
根据下列资料回答问题。 2008年1至3月份，福建沿海地区与台湾地区海上客运直
某国有公司司机甲下班后将本单位的小汽车作为出租车运营，收入归自己所有。甲以这种方式获利共计1万元。甲的行为（　　）。A.构成挪用资金罪B.构成挪用特定款物罪
下列关于招股说明书中引用的财务报表的有效期的表述中，符合证券法律制度规定的是（）。（A.招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后3个月内有效。特别情况下发

发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A.3 B.5 C.10 D.15

交易所上市交易的债券按（）估值。A.第三方估值机构提供的当日估值净价B.当日的开盘价C.估值当日的结算价D.采用估值技术

减少回购交易信用风险的方法有（）。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不

互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（）的合约。A、现金流B、资产C、负债D、证券

关于全球投资业绩标准(GIPS)，以下说法错误的是（）。A、GIPS标准可以提高业绩报告的透明度，确保在一致、可靠、公平且可比的基础上报告投资业绩数据B、G

复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（），调整所花费的交易成本（）。A、越小，越低B、越大，越低C、越小，越高D、越大，越高

（）是指结算系统对每笔债券交易都单独进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不足时，系统不进行部分结算。A、全额结算B、净额结算C、实时处理交收D

（）是一种交易双方建立在互相了解和信任基础上的一种结算方式，也是国外发达市场常用的一种结算方式。A、纯券过户B、见券付款C、见款付券D、券款对付

银行间债券市场交易以（）方式进行。A、询价B、投标C、竞价D、定价

下列关于远期合约和期货合约的说法错误的是（）。A、相对远期合约而言，期货合约是标准化合约B、远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入

下列关于银行间债券市场的组织体系的表述，不正确的是（）。A、中国人民银行负责监督管理银行间债券市场B、其中介服务机构主要有全国银行间同业拆借中心、中央结算公

19.3～6岁幼儿注意的特点是占优势，有意注意逐渐发展。

供应链环境下，物流标准、物流技术都是属于供应信息。 A．对 B．错

依法转让商业用途房地产开发项目，应缴纳的税费有（ ）。 A.营业税

已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要

有一服用地西泮的女性失眠患者，近期胃溃疡发作，医生开具药物西咪替丁抗溃疡，三天后

国有资产监管机构作为政府直属特设机构，根据授权代表本级人民政府对监管企业依法履行

被保险人又称承保人，即保险公司，是指在保险关系中，依保险合同的约定，享有收取保险

根据下列资料回答问题。 2008年1至3月份，福建沿海地区与台湾地区海上客运直

某国有公司司机甲下班后将本单位的小汽车作为出租车运营，收入归自己所有。甲以这种方式获利共计1万元。甲的行为（ ）。A.构成挪用资金罪B.构成挪用特定款物罪

下列关于招股说明书中引用的财务报表的有效期的表述中，符合证券法律制度规定的是（）。（A.招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后3个月内有效。特别情况下发

依法转让商业用途房地产开发项目，应缴纳的税费有（　）。　　A.营业税　　

某国有公司司机甲下班后将本单位的小汽车作为出租车运营，收入归自己所有。甲以这种方式获利共计1万元。甲的行为（　　）。A.构成挪用资金罪B.构成挪用特定款物罪