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财务会计
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
免费考试题库
2019-12-17
10
问题
银行业金融机构的反洗钱义务包括( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度B.在职责范围内调查可疑交易活动C.建立客户身份识别制度D.开展反洗钱培训和宣传工作E.向中国人民银行报告分析结果
答案
ACD
解析
金融机构的反洗钱义务主要包括:第一,建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。第二,建立客户身份识别制度。第三,建立客户身份资料和交易记录保存制度。第四,执行大额交易和可疑交易报告制度。第五,按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责;向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。考点相关立法
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