首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
昕玥
2019-12-17
17
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
选项
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
C
解析
任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Y4qEKKKQ
相关试题推荐
在使用危险化学品安全标签时,下列有关注意事项的表述中,错误的是()。
火灾爆炸的预防包括防火和防爆两方面。下列措施中,不符合防爆基本原则的是()。
进入密闭空间作业应由用人单位实施安全作业准入,用人单位应采取综合措施,消除或减少
泄漏应急处理,是指化学品泄漏后现场可采用的简单有效的应急措施、注意事项和消除方法
地压管理是指通过对矿山地压的调查和仪器观测,总结地压活动规律,采取有效措施对地压
大中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,除应建立、健全边坡管理和检查制度,对边坡重点
下列关于采空区风险的说法,错误的是()。
露天边坡的主要事故类型是滑坡事故,下列关于预防滑坡事故措施的说法中,错误的是(
排土场地基条件不好,对排土场的安全影响不大;未按排土场作业管理要求的参数或规定进
在山坡地基上顺坡排土或在软地基上排土,未采取安全措施,经常发生滑坡的;存在重大危
随机试题
关于高压变压器的叙述,正确的是 A.初级电流小,次级电流大 B.初级匝数多,
政策性银行的职能有( )。 A.经济调控职能 B.信用创造职能
对损伤关节而言,最早的关节功能活动为 A.伤后1周 B.伤后2周 C.伤后
(2011年)甲是某普通合伙企业的合伙人,该合伙企业需要购买一批生产用原材料,甲
下列说法中错误的是() A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度
患者,女,26岁,牙龈出血3年。检查见牙石,牙龈红肿,探诊出血。如果X线片显示右下颌第一磨牙近中有窄而深的垂直型骨吸收,若采用手术治疗,最理想的手术方法为A.
下列作品中,属于海顿创作的清唱剧的是()。A.《圣母悼歌》B.《创世纪》C.《春夏秋冬》D.《阿尔米德》
男,59岁,不规律上腹痛20年,近半年加重为食后胀痛,食欲减退,食量减少,无反酸,乏力,体重明显下降。查体:上腹部轻压痛。首选确诊的检查为A.X线钡餐B.血常
甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后,遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判,后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件,甲的行为()。A.属于正
张三起诉李四归还借款10万元,法院经审理查明,借款事实得以认定,同时法院还查明李四逾期履行还款义务近一年,遂根据银行同期存款利息判决李四归还借款10万元以...