我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别制度 D.

admin2020-12-24 62

问题我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。

选项 A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案ABCDE

解析根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别制度 D.

违约概率模型预测客户对催收方式是否响应的概率。（　　）

关于行为评分的结果，一般认为评分越高，成为坏客户的可能性越高。（　　）

在贷款的审查与审批中，贷款人应根据审慎性原则，（　　），确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。A.完善授权管理制度B.规范审批操作流程C.加强审批过程的问责

加强对估值机构、地产经纪和律师事务所等合作机构的准入管理要求银行在该类机构的选择上，应把握（　　）的总体原则。A.具有合法、合规的经营资质B.具备较强的经营能

行为评分可以应用在以下哪些方面（　　）A.零售分池B.信用卡额度调整C.贷后风险监控D.信贷政策制定E.贷款审批

对互联网个人贷款进行征信管理时，常见的问答分析形式包括（　　）。A.面对面的访谈B.线上视频访谈C.在网站上设置问卷D.对客户进行电话访谈E.实地发放问

贷款经办行对个人商用房贷款的贷后管理包括（　　）。A.客户关系维护B.押品管理C.违约贷款催收D.贷后检查E.贷后监测

在审查个人商用房贷款借款人所提交的材料是否真实、合法时，审查的内容不包括（　　）。A.审查借款人、保证人、抵押人、出质人的身份证件是否真实、有效B.审查借款人

在个人贷款业务中，出现（　　）情形时，银行须限期要求借款人更换银行认可的新的担保。A.抵押人经银行同意转让抵押物，但所得价款未用于提前清偿所担保债权的B.因第

依据账户使用记录、额度信息等进行行为评分时，以下哪一类客户的行为评分将会较低（　　）A.使用频繁但不发生拖欠的信用卡B.账龄较长的账户C.普通个贷客户的余额

糖尿病的临床表现包括（　　）。 A、高血糖、少食、多饮、糖耐量降低 B、高血

22．旅行社设计和研制仿制型产品的步骤包括()。 A．对被仿制产品进行全面、

阿莫西林主要用于治疗 A．胆道感染 B．肺炎链球菌引起的下呼吸道感染 C．

劳动合同是劳动关系依据国家法律的规定，按照()的原则缔结的，是劳动关系当事人双方合意的结果。A:合法B:公平C:平等自愿D:协商一致E:诚实信用

胆道蛔虫病患者特征性临床表现是A.髙热、寒战B.黄疸C.肝区疼痛D.腹部剧烈绞痛但腹部体征轻微E.恶心、呕吐

以下不属于中国的世界文化遗产的是()。A.故宫B.莫高窟C.西藏布达拉宫D.云南三江并流

下述哪一项不符合接触性传播的流行特征（　　）A.加强传染源管理，讲究个人卫生可减少传播B.一般呈散发及家族聚集性C.无明显季节性，流行过程缓慢D.卫生条件

金融风险管理应当渗透到金融企业的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员，这体现金融风险管理的（　）原则。A、垂直管理B、全面风险管理C、集中

下列各项中，应该采用红字更正法更正的错误有______。A.记账凭证的会计科目错误B.记账凭证没有错误，登记账簿时发生错误C.记账凭证的应借、应贷的会计

下列各项中，属于应收账款核算范围的是()。A．应收股东的认股款B．应收职工欠款C．仅取决于时间流逝因素的应收销售商品款D．应收保险赔款

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关于行为评分的结果，一般认为评分越高，成为坏客户的可能性越高。（ ）

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加强对估值机构、地产经纪和律师事务所等合作机构的准入管理要求银行在该类机构的选择上，应把握（ ）的总体原则。A.具有合法、合规的经营资质B.具备较强的经营能

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