首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份 识
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份 识
昕玥
2020-05-20
22
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份 识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方B.客户C.该金融机构D.直接经办人
答案
C
解析
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YUeMKKKQ
相关试题推荐
办理出境报检手续时,报检人提交的随附单证内容应相互一致,否则应联系客户进行修改,
某公司出口一批货物,由于该批货物销售不佳,韩国外客户与该公司协商,双方同意按出口
某公司出口一批货物,由于该批货物销售不佳,韩国外客户与该公司协商,双方同意按出口
某公司出口一批货物,由于该批货物销售不佳,韩国外客户与该公司协商,双方同意按出口
某公司出口一批货物,由于该批货物销售不佳,韩国外客户与该公司协商,双方同意按出口
某公司出口一批货物,由于该批货物销售不佳,韩国外客户与该公司协商,双方同意按出口
实施通关单联网核查,要求企业在报检、报关时必须如实申报,并保证通关单与报关单申报
关于我国进境水果检疫管理的要求,以下表述错误的是()。
符合检验要求的供港澳活猪,企业应向检验检疫机构申请出具()。
检验检疫机构对货物实施检验检疫后,报检人要求撤销报检,以下表述正确的是()。
随机试题
胆总管囊肿MRCP表现是什么 A.胆总管杯口样梗阻 B.胆总管球形或梭形扩张
下岗失业人员小额担保贷款期限最长不超过()年。
铸造支托的宽度一般为()
下列不属于审计法规定的审计机关权限的是:
下列建筑楼梯间设置有误的是()
皂苷的通性不包括
工程项目绩效评价对象是工程项目实施的结果和()
值机办票引导显示终端必须显示所要办理的航班号和()。A.登机口B.经停站C.到达港D.出发港
美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。A.政府建设主管部门B.土木工程师学会C.各专业协会、大型工程咨询公司D.建筑师学会
受甲公司委托,乙锅炉压力容器检测检验站委派具有检验资格的张某,到甲公司对一200立方米的球型液氧储罐进行检测检验。该球罐是由丙公司制造、丁施工公司安装的。...