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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万
admin
2020-12-24
35
问题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
选项
A.交易一方为国家权力机关的
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
答案
D
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支;②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转;③自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。
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