根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万

admin2020-12-24 35

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。

选项 A.交易一方为国家权力机关的
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万

与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。（　　）

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在60％左右。（　　）

商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（　　）

风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不问断地运行。（　　）

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（　　）

在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（　　）。A.风险管理政策制度B.风险管理工具方法C.风险管理信息系统D.风险敞口报告E.重大风险管理事项

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（　　）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理

银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.完整性原则E.法人并表原则

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（　　）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（　　）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积

中医辨证治疗湿热痢疾的方剂是 A．芍药汤 B．白头翁汤 C．胃苓汤 D．

出版物买方市场的特征有()。 A.供给相对过剩 B.消费者收入下降

下列不属于细胞异型性范畴的是

根据《国际海运危险货物规则》的要求，危险货物必须按照该标准，附带正确耐久的标志。

以下各项中，不属于导致市场有效的条件的是（　）。

关于影响作业能力的因素的表述，错误的是（　　）。

下列有关建设单位应当承担的质量责任描述错误的是（　）。 A、不得肢解发包

提取高纯度特异性IgG的方法为

男，20岁。因交通事故头顶部可见直径10cm血肿，意识清楚，恶心、呕吐。急救处置

患者女，28岁。印刷厂彩印车间工人。因特发性血小板减少性紫癜住院，应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时，错误的是A.必须调换工种B.坚

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（ ）。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万

与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。（ ）

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商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（ ）

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患者女，28岁。印刷厂彩印车间工人。因特发性血小板减少性紫癜住院，应用糖皮质激素治疗半月后好转出院。护士进行出院前的健康指导时，错误的是A.必须调换工种B.坚

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