根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万

admin2020-12-24 34

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。

选项 A.交易一方为国家权力机关的
B.单位银行账户之间单笔转账10万美元
C.单位银行账户之间单笔转账100万人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：①单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；③自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；④交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故本题正确答案为D选项。

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（　　）。A.交易一方为国家权力机关的 B.单位银行账户之间单笔转账10万

与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。（　　）

由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在60％左右。（　　）

商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（　　）

风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不问断地运行。（　　）

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（　　）

在高管层的领导下，风险管理部门负责的工作主要有（　　）。A.风险管理政策制度B.风险管理工具方法C.风险管理信息系统D.风险敞口报告E.重大风险管理事项

有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的有（　　）。A.强化声誉风险管理培训B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现C.确保及时处理

银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有（　　）。A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.完整性原则E.法人并表原则

以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（　　）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

依据《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列属于商业银行核心资本的有（　　）。A.未分配利润B.未公开储备C.公开储备D.盈余公积E.资本公积

下列关于Excel的分类汇总功能的说法，正确的是（　　） A.在分类汇总前需要

甲房地产开发公司新建两栋写字楼，各支付地价款及相关费用为700万元，开发成本均为

变电站启动投运后即实行无人值守（包括特高压站）。

防止噪声危害的根本措施是（　　） A.控制噪声传播和反射 B.测定车间的噪声

该河4月份的汛期，可能的补给来源是（　　）。A．以降雨为主B．以积雪融水为主C．以地下水为主D．以冰川融水为主

清末变法修律活动直接导致了中华法系的解体。（　　）

复方川贝精片的功能是A:益气养血，祛风化痰B:宣肺化痰，止咳平喘C:辟瘟解毒，消肿止痛D:舒筋活血，散瘀止痛E:行气止痛，活血化瘀

对心源性水肿患者实施的护理措施要点中，哪项不妥A:嘱患者应保持身心休息，以减轻心脏负荷B:限制钠盐的摄入C:保持皮肤清洁、干燥，防止破损和感染D:使用排钾

世行、亚行招标文件中通常规定，在()的情况下，招标人可以拒绝所有投标。A:缺乏有效竞争B:所有投标书未对招标文件做出实质性响应C:能够满足规定资格标准的投标

财务净现值（FNPV）是指项目按（　），将项目计算期内各计算时点的净现金流量折现到投资活动起始点的现值之和。A、行业的基准收益率B、设定的目标收益率C、

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商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（　　）

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