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商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金
商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。A.易货交易 B.发生处理方式异常的交易 C.资金
admin
2020-12-24
17
问题
商业银行在对企业集团进行风险识别时,分析其关联交易中,判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。
选项
A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保
E.与特定顾客或供应商发生大额交易
答案
ABDE
解析
除ABDE四项外,商业银行发现企业客户下列行为/情况时,应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方,以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易:①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易;②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易;③进行实质与形式不符的交易;④进行明显缺乏商业理由的交易;⑤资产负债表日前后发生的重大交易;⑥存在有关控制权的秘密协议;⑦除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用。
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