商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

admin2020-12-24 25

问题商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。

选项 A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

答案ABCD

解析任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账

商业银行交叉销售是金融一体化的典范，根据产生方式大致有四种协同机会，其中不包括（　　）。A.运营协同B.人力资源协同C.客户或市场协同D.账务协同

商业银行根据自身所具备的特殊资源条件和特殊技术专长，专门提供或经营某些具有优越销路的产品或服务项目，这种类型的产品组合策略属于（　　）。A．全线全面型B．市

客户信用评级的评价目标是（　　）。A.客户违约风险B.信用等级C.偿债能力D.偿债意愿

关于流动比率和速动比率，下列说法错误的是（　　）。A．一般认为流动比率应在2以上，速动比率应在1以上B．流动比率和速动比率越高越好C．流动比率和速动比率

对还款账户监控的内容不包括（　　）。A.固定资产贷款B.项目融资C.流动资金贷款D.抵押品价值变化

商业银行每条产品线拥有的产品项目越多，其产品组合的宽度越大。（　）

金融企业和资产管理公司的相关人员与受托中介机构存在间接利益关系的，在不良资产转让和收购工作中可不予回避。（　）

以下关于区域风险分析内部因素的说法正确的是（　　）。A.区域信贷资产质量是对区域信贷资产状况的直接反映B.信贷资产相对不良率大于1时，说明目标区域信贷风险高

以下不得用于出质的财产有（　　）。A.国家机关的财产B.租用的财产C.不可转让的财产D.所有权不明的财产E.仓单、提单

现行的《银行账户管理办法》将企事业单位的存款账户划分为（　　）。A.基本存款账户B.一般存款账户C.临时存款账户D.专项存款账户E.专用存款账户

美国食品药品监督管理局(FDA)根据药物对胎儿的危害将妊娠用药分为A、B、C、D

戏剧是人物扮演故事的表演艺术。表演是手段，故事_核心。故事内涵在戏剧中的存在和被

在工程实施阶段，已完工程的保护工作是()的任务。

以下属于理财顾问服务的是()。

患者，男，40岁，右下后牙咬合无力半年，冷热刺激酸痛不适，无自发痛。若临床检查见右下颌6松动(-)，叩痛(+)，牙周袋垂直向深围毫米，水平向深为3mm。X线检查

建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的（）。A.初步投资估算B.施工图预算C.施工标底D.设计概算

泼水节对于（）相当于（）对于彝族A.瑶族--走婚B.侗族--开斋节C.回族--淋浴节D.傣族--火把节

下列哪种细胞不是多形性腺瘤中肌上皮细胞可能出现的形态A.浆细胞样细胞B.梭形细胞C.嗜酸性粒细胞D.透明肌上皮细胞E.上皮样细胞

采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（）。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.施工技术方案引发的风险E.政治风险

有效管理幅度与管理层次之间的关系是()。A:正比关系B:反比关系C:不确定D:二者之间没关系

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采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（）。A.工期风险B.价格风险C.工作量风险D.施工技术方案引发的风险E.政治风险

有效管理幅度与管理层次之间的关系是()。A:正比关系B:反比关系C:不确定D:二者之间没关系

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