2. 金融经济
  3. 银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。A.健全反洗钱内控制度 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.建立客户身份识别制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作 E.向

银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。A.健全反洗钱内控制度 B.在职责范围内调查可疑交易活动 C.建立客户身份识别制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作 E.向

admin2020-12-24  20
问题 银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。
选项 A.健全反洗钱内控制度
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.建立客户身份识别制度
D.开展反洗钱培训和宣传工作
E.向中国人民银行报告分析结果
答案ACD
解析金融机构的反洗钱义务主要包括： 第一，建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 第二，建立客户身份识别制度。 第三，建立客户身份资料和交易记录保存制度。 第四，执行大额交易和可疑交易报告制度。 第五，按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。 考点 相关立法
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZDF0KKKQ
相关试题推荐
随机试题