洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。()

admin2020-12-24 42

问题洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。()

选项

答案对

解析洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZQUKKKKQ

相关试题推荐

以下有关贷款审批的描述，不正确的是（　　）。A．贷款审批是决策过程的方案设计和方案选择阶段B．方案选择就是贷与不贷、贷多贷少、贷款期限长短等C．银行应当
下列属于借款人挪用贷款情况的是（　　）。A．用流动资金贷款购买辅助材料B．挪用贷款进行房地产投资C．用流动资金贷款支付货款D．用中长期贷款购买机器设
下列借贷产品中，（　　）是指借款人无力或未按照约定按时还本付息或支付有关费用时贷款的第二还款来源，是审查贷款项目最主要的因素之一。A．贴现B．承兑C．担
通过（　　）计算的指标是判断项目效益情况的主要依据。A．全部投资现金流量表B．自由资金现金流量表C．利润表D．资金来源与运用表
公司信贷是商业银行主要的盈利来源，下列关于贷款利润、贷款价格与贷款需求三者关系的说法中，正确的是（　　）。A．贷款价格高，单笔利润高，贷款需求增加B．贷款价
对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于（...
贷款担保是指为提高（　　）的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。A．贷款偿还B．贷款性质C
初次面谈中了解客户贷款需求状况时，除贷款目的、贷款金额、贷款条件、贷款利率外，还应了解（　　）。A．经济走势B．宏观政策C．还款资金来源D．贷款用途
在贷款合同签订过程中，有些银行违规操作，具体包括（　　）。A.合同签署前审查不严B.对有权签约人主体资格审查不严C.抵押手续不完善或抵押物不合格D.对借款
还款来源存在风险的预警信号有（　　）。A.偿付来源与借款人主营业务无关B.贷款用途与借款人原定计划不同C.偿付来源与合同上的还款来源不同D.贷款目的与借款

随机试题

HIV／AIDS合并肺结核的治疗方案一般是 A．6个月短程化疗方案为主，可以适
糖耐量减低是人体葡萄糖代谢功能的减低，下列哪种情况属于糖耐量减低 A．尿毒症
急性心肌梗死,下列哪项指标最具诊断价值 A血清肌酸激酶B淀粉酶C丙
不属于工程项目范围确认依据的是项目的（）
健康危险因素评价的步骤不包括（）
（2017年）根据土地增值税相关规定，下列说法错误的是（）。
不含有芳基醚结构的药物是
秦始皇陵兵马俑常被称作是“世界第八大奇迹”，兵马俑本来的颜色是【】。出题：人民日报全媒体新闻平台碰碰词儿工作室A．彩色B．土灰色C．白色
李先生转让一幢3年前自建的洋楼，其转让该洋楼所得的收入为450万元，此洋楼实际发生的建造费用及建造和取得产权时实际缴纳的相关税费为250万，李先生按照规定...
根据《政府采购法》的规定，下列各项关于政府采购的表述中，正确的是______。A.政府采购只能采用公开招标方式B.政府采购只能由集中采购机构代

洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。()

以下有关贷款审批的描述，不正确的是（ ）。A．贷款审批是决策过程的方案设计和方案选择阶段B．方案选择就是贷与不贷、贷多贷少、贷款期限长短等C．银行应当

下列属于借款人挪用贷款情况的是（ ）。A．用流动资金贷款购买辅助材料B．挪用贷款进行房地产投资C．用流动资金贷款支付货款D．用中长期贷款购买机器设

下列借贷产品中，（ ）是指借款人无力或未按照约定按时还本付息或支付有关费用时贷款的第二还款来源，是审查贷款项目最主要的因素之一。A．贴现B．承兑C．担

通过（ ）计算的指标是判断项目效益情况的主要依据。A．全部投资现金流量表B．自由资金现金流量表C．利润表D．资金来源与运用表

公司信贷是商业银行主要的盈利来源，下列关于贷款利润、贷款价格与贷款需求三者关系的说法中，正确的是（ ）。A．贷款价格高，单笔利润高，贷款需求增加B．贷款价

对可能因债务人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，人民法院根据债权银行的申请裁定或者在必要时不经申请自行裁定采取的财产保全措施属于（...

贷款担保是指为提高（ ）的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。A．贷款偿还B．贷款性质C

初次面谈中了解客户贷款需求状况时，除贷款目的、贷款金额、贷款条件、贷款利率外，还应了解（ ）。A．经济走势B．宏观政策C．还款资金来源D．贷款用途

在贷款合同签订过程中，有些银行违规操作，具体包括（ ）。A.合同签署前审查不严B.对有权签约人主体资格审查不严C.抵押手续不完善或抵押物不合格D.对借款

还款来源存在风险的预警信号有（ ）。A.偿付来源与借款人主营业务无关B.贷款用途与借款人原定计划不同C.偿付来源与合同上的还款来源不同D.贷款目的与借款

HIV／AIDS合并肺结核的治疗方案一般是 A．6个月短程化疗方案为主，可以适

糖耐量减低是人体葡萄糖代谢功能的减低，下列哪种情况属于糖耐量减低 A．尿毒症

急性心肌梗死,下列哪项指标最具诊断价值 A血清肌酸激酶B淀粉酶C丙

不属于工程项目范围确认依据的是项目的（）

健康危险因素评价的步骤不包括（）

（2017年）根据土地增值税相关规定，下列说法错误的是（）。

不含有芳基醚结构的药物是

秦始皇陵兵马俑常被称作是“世界第八大奇迹”，兵马俑本来的颜色是【】。出题：人民日报全媒体新闻平台碰碰词儿工作室A．彩色B．土灰色C．白色

李先生转让一幢3年前自建的洋楼，其转让该洋楼所得的收入为450万元，此洋楼实际发生的建造费用及建造和取得产权时实际缴纳的相关税费为250万，李先生按照规定...

根据《政府采购法》的规定，下列各项关于政府采购的表述中，正确的是______。A.政府采购只能采用公开招标方式B.政府采购只能由集中采购机构代

以下有关贷款审批的描述，不正确的是（　　）。A．贷款审批是决策过程的方案设计和方案选择阶段B．方案选择就是贷与不贷、贷多贷少、贷款期限长短等C．银行应当

下列属于借款人挪用贷款情况的是（　　）。A．用流动资金贷款购买辅助材料B．挪用贷款进行房地产投资C．用流动资金贷款支付货款D．用中长期贷款购买机器设

下列借贷产品中，（　　）是指借款人无力或未按照约定按时还本付息或支付有关费用时贷款的第二还款来源，是审查贷款项目最主要的因素之一。A．贴现B．承兑C．担

通过（　　）计算的指标是判断项目效益情况的主要依据。A．全部投资现金流量表B．自由资金现金流量表C．利润表D．资金来源与运用表

公司信贷是商业银行主要的盈利来源，下列关于贷款利润、贷款价格与贷款需求三者关系的说法中，正确的是（　　）。A．贷款价格高，单笔利润高，贷款需求增加B．贷款价

贷款担保是指为提高（　　）的可能性，降低银行资金损失的风险，银行在发放贷款时要求借款人提供担保，以保障贷款债权实现的法律行为。A．贷款偿还B．贷款性质C

初次面谈中了解客户贷款需求状况时，除贷款目的、贷款金额、贷款条件、贷款利率外，还应了解（　　）。A．经济走势B．宏观政策C．还款资金来源D．贷款用途

在贷款合同签订过程中，有些银行违规操作，具体包括（　　）。A.合同签署前审查不严B.对有权签约人主体资格审查不严C.抵押手续不完善或抵押物不合格D.对借款

还款来源存在风险的预警信号有（　　）。A.偿付来源与借款人主营业务无关B.贷款用途与借款人原定计划不同C.偿付来源与合同上的还款来源不同D.贷款目的与借款