下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

admin2020-12-24 55

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。

选项 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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下列不属于金融租赁公司业务与创新的是（）。A.特殊目的公司B.租赁资产交易C.资产证券化D.固定收益类证券投资

（）是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.国家风险B.战略风险C.声誉风险D.信用风险

（）是指银行以合法方式筹集的资金自主发放的贷款。A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.信用贷款

（）是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.市场对冲B.汇率对冲C.利率对冲D.自我对冲

自我对冲是指商业银行利用财务报表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（）

未来我国商业银行综合化经营模式里．将最终形成小银行“金控”、大银行“银控”的趋势。（）

商业银行不得向客户提供与其真实需要和风险承受能力不相符合的产品和服务。（）

行业金融机构全面风险管理中要坚持定性与定量相结合的原则。（）

个体网络借贷是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司．利用互联网向客户提供的小额贷款。（）

控制网的施测过程中，如果测区大，实际工作时可分片编号，即一个片的编号是另一片的（

（23-24题共用备选答案） A．峻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽 B．疏散风热

就目前的工作岗位来说，这份工作对你意味着（）。 A．生活来源 B．能力提升

A.氧化 B.水解 C.异构化 D.脱羧 E.聚合

报告、举报的内容应当真实，不得（）事故隐患和安全生产违法行为，甚至诬告、陷害有

对于220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到（）kΩ以

某城市郊区新建某标段道路长3km，路面设计宽度15m，含中型桥梁一座。路面面层结构为沥青混凝土。合同中路基回填土方量为11000m3综合单价为20元/m...

建筑业企业从事施工活动的范围是（）。A.营业执照的范围B.合同的范围C.资质等级许可的范围D.工程实际范围

以下各项税种中，属于流转税的是()。A:土地增值税B:企业所得税C:营业税D:车船使用税

商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()

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