下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

admin2020-12-24 26

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。

选项 A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZvACKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

下列选项中，不属于信托公司治理应当遵循的原则的是（）。A.优化管理结构原则B.受益人利益最大化原则C.治理制度完备原则D.全面风险管理原则

下列不属于金融租赁公司业务与创新的是（）。A.特殊目的公司B.租赁资产交易C.资产证券化D.固定收益类证券投资

（）是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.国家风险B.战略风险C.声誉风险D.信用风险

（）是指银行以合法方式筹集的资金自主发放的贷款。A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.信用贷款

（）是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.市场对冲B.汇率对冲C.利率对冲D.自我对冲

自我对冲是指商业银行利用财务报表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（）

未来我国商业银行综合化经营模式里．将最终形成小银行“金控”、大银行“银控”的趋势。（）

商业银行不得向客户提供与其真实需要和风险承受能力不相符合的产品和服务。（）

行业金融机构全面风险管理中要坚持定性与定量相结合的原则。（）

个体网络借贷是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司．利用互联网向客户提供的小额贷款。（）

(8)一种药物的不同制剂在相同的试验条件下,给以相同的剂量,反映其吸收速率和程度

下列关于可待因的叙述错误的是

实贷实付原则的关键是让（　　）按照贷款合同的约定用途使用贷款资金，减少贷款挪用的

在评价招聘效果时，常用实际发生的招聘费用与预算费用的比值来评估()。

下列关于二尖瓣关闭不全听诊特点的叙述，正确的是

流水作业的组织方式通常在建设工程施工中被采用，是因其具有（）的特点。

在图示结构中，己知AB＝AC＝2r，物重Fp，其余自重不计，则支座A的约束力为（　　）。 A．FA＝0B．FA＝（1/2）Fp（←）C．FA

下列说法中正确的是A.对诊断不明的贫血者也可选用叶酸治疗B.大剂量服用叶酸时需同时补充维生素B12C.服用叶酸、维生素B12治疗后宜补钾D.妊娠期妇女应避

在货物采购合同中，对于购货人违约责任叙述错误的是()。A:中途退货或无故拒收货物，应支付违约金，并承担供货人由此发生的费用和赔偿由此造成的损失。具体赔偿比例由双

下列关于期货市场趋势分析的表述正确的是（）。A.—般来说，遇到下降趋势应退出市场，静观其变B.下降趋势是价格的高峰和谷底越来越高，一波比一波高C.一般来说，

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

下列选项中，不属于信托公司治理应当遵循的原则的是（）。A.优化管理结构原则B.受益人利益最大化原则C.治理制度完备原则D.全面风险管理原则

下列不属于金融租赁公司业务与创新的是（）。A.特殊目的公司B.租赁资产交易C.资产证券化D.固定收益类证券投资

（）是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.国家风险B.战略风险C.声誉风险D.信用风险

（）是指银行以合法方式筹集的资金自主发放的贷款。A.自营贷款B.委托贷款C.特定贷款D.信用贷款

（）是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.市场对冲B.汇率对冲C.利率对冲D.自我对冲

自我对冲是指商业银行利用财务报表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（）

未来我国商业银行综合化经营模式里．将最终形成小银行“金控”、大银行“银控”的趋势。（）

商业银行不得向客户提供与其真实需要和风险承受能力不相符合的产品和服务。（）

行业金融机构全面风险管理中要坚持定性与定量相结合的原则。（）

个体网络借贷是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司．利用互联网向客户提供的小额贷款。（）

(8)一种药物的不同制剂在相同的试验条件下,给以相同的剂量,反映其吸收速率和程度

下列关于可待因的叙述错误的是

实贷实付原则的关键是让（ ）按照贷款合同的约定用途使用贷款资金，减少贷款挪用的

在评价招聘效果时，常用实际发生的招聘费用与预算费用的比值来评估()。

下列关于二尖瓣关闭不全听诊特点的叙述，正确的是

流水作业的组织方式通常在建设工程施工中被采用，是因其具有（）的特点。

在图示结构中，己知AB＝AC＝2r，物重Fp，其余自重不计，则支座A的约束力为（ ）。 A．FA＝0B．FA＝（1/2）Fp（←）C．FA

下列说法中正确的是A.对诊断不明的贫血者也可选用叶酸治疗B.大剂量服用叶酸时需同时补充维生素B12C.服用叶酸、维生素B12治疗后宜补钾D.妊娠期妇女应避

在货物采购合同中，对于购货人违约责任叙述错误的是()。A:中途退货或无故拒收货物，应支付违约金，并承担供货人由此发生的费用和赔偿由此造成的损失。具体赔偿比例由双

下列关于期货市场趋势分析的表述正确的是（）。A.—般来说，遇到下降趋势应退出市场，静观其变B.下降趋势是价格的高峰和谷底越来越高，一波比一波高C.一般来说，

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（　　）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年 B.通过第三方识别客户身

实贷实付原则的关键是让（　　）按照贷款合同的约定用途使用贷款资金，减少贷款挪用的

在图示结构中，己知AB＝AC＝2r，物重Fp，其余自重不计，则支座A的约束力为（　　）。 A．FA＝0B．FA＝（1/2）Fp（←）C．FA