首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。A.4 B.5 C.3 D.2
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。A.4 B.5 C.3 D.2
admin
2020-12-24
45
问题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。
选项
A.4
B.5
C.3
D.2
答案
B
解析
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a8gCKKKQ
相关试题推荐
商用房贷款签约与发放环节的主要风险点包括()。A.合同凭证预签无效、合同填写不规范B.在发放条件不齐全的情况下发放贷款C.未按规定发放贷款,导致错误发放贷
商用房贷款发放前应落实的放款条件有()。A.确保借款人首付款已部分支付或到位B.借款人所购商用房为新建房的,要确认项目工程进度符合中国人民银行规定的有关放款
对个人商用房贷款,贷款审批人应该审核的内容有()。A.申请资料是否完整、齐全,资料信息是否合理、一致B.借款人资信是否良好,还款来源是否足额可信C.借款人
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关()全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E.
下列关于个人信用信息基础数据库查询规定的表述,错误的是()。A.个人查询可以到当地中国人民银行分支行征信管理部门,或直接向征信中心提出书面查询申请B.个人可
下列不属于商用房贷款签约与发放环节的主要风险点的是()。A.合同凭证预签无效、合同填写不规范B.在发放条件不齐全的情况下发放贷款C.未按规定发放贷款,导致
个人商用房贷款利率不得低于人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1B.1.1C.1.2D.1.5
下列关于个人经营贷款的表述,正确的有()。A.贷款资金超过50万元人民币以上的应按借款合同约定用途向借款人的交易对象支付B.贷款发放后贷款人要按主动、静态、
当担保机构发生哪些情形,银行应暂停与其合作()A.涉嫌重大经济犯罪B.有违法经营行为C.与银行合作的存量业务出现严重不良贷款D.所进行的合作对银行业务拓
个人经营贷款贷前调查应以()。A.实地调查为主、间接调查为辅B.间接调查为主、实地调查为辅C.电话查询为主、信息咨询为辅D.信息咨询为主、电话查询为辅
随机试题
围棋的价值和地位是在与传统礼教观念斗争中确立起来的。围棋作为反映和体现人们心灵自
临床上先天性喉软骨畸形的主要表现是() A.一般无症状,偶然发现 B.声嘶
设备采购监造时,停工待检点应包括( )。
本规程仅用于公司系统内部安全监督和管理,其事故定义、调查程序、调查和统计结果、
下列属于内部监督的是()。
为降低投资风险,一些国家的法律法规通常规定基金必须以组合投资的方式进行基金的投资
依据《中华人民共和国环境影响评价法》,进行环境影响评价的规划的具体范围,由()会
判断机体热平衡是否受到破坏的最直接的指标是( ) A.脉搏 B.体温 C
过敏性休克A.四环素的不良反应B.阿米卡星的不良反应C.磺胺甲噁唑的不良反应D.氯霉素的不良反应E.青霉素G的不良反应
关于公证机关,下列表述正确的是()。A:公证机关是国家专门设立的、依法行使国家公证职权、代表国家办理公证事务、进行公证证明活动的司法证明机构B:公证机关具有独