首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。A.4 B.5 C.3 D.2
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。A.4 B.5 C.3 D.2
admin
2020-12-24
51
问题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为( )年。
选项
A.4
B.5
C.3
D.2
答案
B
解析
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a8gCKKKQ
相关试题推荐
商用房贷款签约与发放环节的主要风险点包括()。A.合同凭证预签无效、合同填写不规范B.在发放条件不齐全的情况下发放贷款C.未按规定发放贷款,导致错误发放贷
商用房贷款发放前应落实的放款条件有()。A.确保借款人首付款已部分支付或到位B.借款人所购商用房为新建房的,要确认项目工程进度符合中国人民银行规定的有关放款
对个人商用房贷款,贷款审批人应该审核的内容有()。A.申请资料是否完整、齐全,资料信息是否合理、一致B.借款人资信是否良好,还款来源是否足额可信C.借款人
贷后档案管理是指商用房贷款发放后有关()全过程。A.贷款资料的收集整理、归档登记、保存B.档案借(查)阅管理C.档案移交及管理D.档案的退回和销毁E.
下列关于个人信用信息基础数据库查询规定的表述,错误的是()。A.个人查询可以到当地中国人民银行分支行征信管理部门,或直接向征信中心提出书面查询申请B.个人可
下列不属于商用房贷款签约与发放环节的主要风险点的是()。A.合同凭证预签无效、合同填写不规范B.在发放条件不齐全的情况下发放贷款C.未按规定发放贷款,导致
个人商用房贷款利率不得低于人民银行规定的同期同档次利率的()倍。A.1B.1.1C.1.2D.1.5
下列关于个人经营贷款的表述,正确的有()。A.贷款资金超过50万元人民币以上的应按借款合同约定用途向借款人的交易对象支付B.贷款发放后贷款人要按主动、静态、
当担保机构发生哪些情形,银行应暂停与其合作()A.涉嫌重大经济犯罪B.有违法经营行为C.与银行合作的存量业务出现严重不良贷款D.所进行的合作对银行业务拓
个人经营贷款贷前调查应以()。A.实地调查为主、间接调查为辅B.间接调查为主、实地调查为辅C.电话查询为主、信息咨询为辅D.信息咨询为主、电话查询为辅
随机试题
矿山工程项目的建筑安装工程费中的通风队的人工工资属于()。 A.直接工程费
根据《突发事件应对法》,社会安全事件发生后,应由人民政府组织,并由公安机关采取的
B型血者红细胞膜外表面有()
在建设工程施工阶段,按项目组成分解建设工程施工进度总目标是指()。
见证取样涉及()行为。
男性,55岁,反复不规则胃胀痛3年,胃镜诊断为萎缩性胃窦炎。 临床疑有胃炎引起
医生误诊造成的意外伤害属于()。 A.不可保意外伤害B.—般可保意外伤害
教师为儿童搭建向上发展的平台,引导教学的进行,使儿童掌握内化所学的知识技能,并 为下一阶段的进一步发展再建构平台属于________。
目前,我国可以办理开放式基金认购业务的机构主要包括基金管理人或管理人委托()等经国务院证券监督管理机构认定的其他机构办理。A、商业银行B、保险公司C、政策
卓越绩效的实质可以归纳为()。A:强调“小质量”观B:关注竞争力提升C:提供了先进的管理方法D:聚焦于经营结果E:是一个成熟度标准