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  3. 中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。 A组织、协调全国的反洗钱工作 B接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 C健全反洗钱内控制度 D在职...

中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。 A组织、协调全国的反洗钱工作 B接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 C健全反洗钱内控制度 D在职...

admin2020-12-24  31
问题 中国人民银行的反洗钱职责主要有（）。
A组织、协调全国的反洗钱工作
B接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C健全反洗钱内控制度
D在职责范围内调查可疑交易活动
E负责反洗钱的资金监测
选项
答案ADE
解析中国人民银行的反洗钱职责主要有： 1、组织、协调全国的反洗钱工作； 2、负责反洗钱的资金监测； 3、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章； 4、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； 5、在职责范围内调查可疑交易活动； 6、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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