根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。 A．健

题库总管2020-05-20 32

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。 A．健全反洗钱内控制度 B．建立客户身份识别制度 C．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

选项

答案ABCDE

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/awQpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。 A． 健