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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A. 健
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A. 健
题库总管
2020-05-20
41
问题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 A. 健全反洗钱内控制度 B. 建立客户身份识别制度 C. 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 D. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E. 按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
选项
答案
ABCDE
解析
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