2. 财务会计
  3. 我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

免费考试题库2019-12-17  30
问题 我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。
选项 A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案A
解析我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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