首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别( )A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 B.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失 C.银行
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别( )A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 B.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失 C.银行
admin
2020-12-24
65
问题
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别( )
选项
A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C.银行员工窃取客户账户资金
D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E.网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗
答案
ADE
解析
B项属于操作风险中的“系统缺陷”;C项属于操作风险中的“人员因素”。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/b5ACKKKQ
相关试题推荐
下列可能形成操作性风险的情况的有()。A.同业业务的利率价格的变动B.内部控制程序的不完善C.交易人员的道德品质、专业知识、风险把控、操作熟练程度等综合
下列关于理财业务的特点说法正确的有()。A.理财业务是银行的自营业务B.理财业务的盈利方式是收取投资管理费或业绩报酬C.客户是理财业务风险的主要承担者
同业业务的主要风险点有()。A.市场风险B.信用风险C.系统性风险D.操作风险E.流动性风险
商业银行是否根据理财业务性质和风险特征,建立健全理财业务管理制度。包括()等相关内容。A.市场准入管理B.人员管理C.产品准入管理D.销售管理E.产
理财业务的主要风险点包括()。A.信用风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.战略风险
贷款承诺可分为()。A.项目贷款承诺B.开立信贷证明C.客户授信额度D.票据发行便利E.备用信用证
衍生品交易业务主要风险点包括()。A.市场风险B.信用风险C.系统性风险D.操作风险E.流动性风险
支付结算业务监管中,不包括对()的监管。A.银行汇票B.商业汇票C.银行汇兑D.银行本票
银行汇兑的主要风险点不包括()。A.签发汇兑凭证记载事项不全B.受理银行汇票的申请书不合规C.对汇兑凭证的相关当事人在银行开立存款账户账号欠缺D.汇入
银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑后,保证在指定日期无条件支付确定的金额给()的票据。A.存款人B.收
随机试题
在新生儿窒息复苏方案中,应首先采取哪一步骤 A、给肾上腺素 B、维持正常循
消防验收没有完全通过时,建设单位可以()。
在出测、收测前的准备包括() A.了解测区有关危害因索-包
某省一大型水库建设工程选址涉及全国重点文物保护单位,因特殊情况无法对其实施原址保
“苟利于民,不必法古;苟周于事,不必循旧。”出自《____》。(出题单位:淮南师范学院党委宣传部)A、淮南子B、论语C、荀子D、孟子
舍格伦综合征与腺体内其他慢性炎症的区别主要在于A.腺小叶内缺乏纤维组织修复B.腺导管上皮增生,可形成鳞状化生C.腺泡萎缩消失,为增生纤维组织代替D.小叶腺
根据《常用化学危险品贮存通则》(GB15603)的规定,储存的危险化学品应有明显的标志。在同一区域储存两种或两种以上不同危险级别的危险化学品,应()。A.按
西方称之为“力学之父”,并提出“只要给我一个支点,我就能撬动整个地球”的名言的物理学家是()。 A.亚里士多德 B.阿基米德 ...
具有组胺H1受体拮抗作用的镇痛药是A.纳洛酮B.布托啡诺C.盐酸布桂嗪D.磷酸可待因E.苯噻啶
企业在发行可转换债券时,可通过赎回条款来避免市场利率大幅下降后仍需支付较高利息的损失