按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息

昕玥2019-12-17 59

问题按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。

选项 A.4B.5C.3D.2

答案B

解析按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为5年。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bRy9KKKQ

相关试题推荐

公司型股权投资基金根据《公司法》的规定，采用有限责任公司形式的股权投资基金，投资
根据有关规定，有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企
股权投资基金信息披露义务人是（）
重大信息发生变更的，应当自变更发生之日起（）内向基金业协会更新登记信息。
某股权投资基金信息披露义务人违反《私募投资基金信息披露管理办法》且逾期未改正,中
公募基金场内交易的一级结算由（）作为结算参与人与中国结算公司完成资金交收。
为了实现决策人与执行人的分离，防止基金经理决策的随意性与道德风险，投资交易的实现
以下不属于银行间债券市场交易制度的是（）。
关于上海证券交易所收盘价的确定，下列说法错误的是（）
关于《集合投资计划治理白皮书》中规定了投资者的权利，下列选项中不属于该权利的是（

随机试题

臂丛内侧束发出的神经是()。 A．正中神经 B．尺神经 C．腋神经 D．
颅骨凹陷骨折宜采用的摄影位置为 A．头颅侧位 B．头颅后前正位 C．颅底颌
（2016年）公司年初借入资本100万元，第3年年末一次性偿还连本带息130万元
产品质量认证属于（）。 A.第一方认证B.第二方认证C.第三方认证D.
公司为每个员工提供的福利项目，包括带薪年假和（）。A.额外津贴B.各种保险C.单身公寓D.免费工作餐
《铁路交通事故调查报告》应包括下列内容()。A.事故概况B.事故造成的人员伤亡和直接经济损失C.事故发生的原因和事故性质D.事故防范和整改措施建议
一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门，其允许疏散时间为2min，单股人流宽度为0.55，单股人流通过流力为37人/min，则其疏散门的...
证券公司对其证券经纪业务和证券资产管理业务混合操作的，可采取的处罚措施有（）。 Ⅰ．处以30万元以上60万元以下的罚款 Ⅱ．撤销直接负责的主管人员的...
(2013年)非节奏流水施工的特点有()。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能
下列情形中，没有追认为革命烈士的，经县、市、市辖区人民政府审查批准，可以追认为革命烈士的有()。A:对越自卫还击战失踪的军人B:中印边界自卫反击战的参战民兵

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息

公司型股权投资基金根据《公司法》的规定，采用有限责任公司形式的股权投资基金，投资

根据有关规定，有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企

股权投资基金信息披露义务人是（）

重大信息发生变更的，应当自变更发生之日起（）内向基金业协会更新登记信息。

某股权投资基金信息披露义务人违反《私募投资基金信息披露管理办法》且逾期未改正,中

公募基金场内交易的一级结算由（）作为结算参与人与中国结算公司完成资金交收。

为了实现决策人与执行人的分离，防止基金经理决策的随意性与道德风险，投资交易的实现

以下不属于银行间债券市场交易制度的是（）。

关于上海证券交易所收盘价的确定，下列说法错误的是（）

关于《集合投资计划治理白皮书》中规定了投资者的权利，下列选项中不属于该权利的是（

臂丛内侧束发出的神经是()。 A．正中神经 B．尺神经 C．腋神经 D．

颅骨凹陷骨折宜采用的摄影位置为 A．头颅侧位 B．头颅后前正位 C．颅底颌

（2016年）公司年初借入资本100万元，第3年年末一次性偿还连本带息130万元

产品质量认证属于（）。 A.第一方认证B.第二方认证C.第三方认证D.

公司为每个员工提供的福利项目，包括带薪年假和（）。A.额外津贴B.各种保险C.单身公寓D.免费工作餐

《铁路交通事故调查报告》应包括下列内容()。A.事故概况B.事故造成的人员伤亡和直接经济损失C.事故发生的原因和事故性质D.事故防范和整改措施建议

一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门，其允许疏散时间为2min，单股人流宽度为0.55，单股人流通过流力为37人/min，则其疏散门的...

证券公司对其证券经纪业务和证券资产管理业务混合操作的，可采取的处罚措施有（）。 Ⅰ．处以30万元以上60万元以下的罚款 Ⅱ．撤销直接负责的主管人员的...

(2013年)非节奏流水施工的特点有()。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能

下列情形中，没有追认为革命烈士的，经县、市、市辖区人民政府审查批准，可以追认为革命烈士的有()。A:对越自卫还击战失踪的军人B:中印边界自卫反击战的参战民兵