首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
46
问题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
选项
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
D
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cVv9KKKQ
相关试题推荐
关于蓝牙,以下说法错误的是( )。
关于专利权的客体。下列说法错误的是( )。
从哲学角度看,成语“守株待兔”中农夫的错误在于()。
以下说法中,不正确的一项是( )。
根据上述图表及文字说明,下列说法中错误的是( )。
关于公平理论的说法,错误的是( )。
关于冻结单位存款的利息计算,说法正确的是( )。
银行及其他金融机构属于( )。
根据给定资料,以下说法中正确的是( )。
根据上述图表,下列说法不正确的是( )。
随机试题
乙公司成功研发出速溶咖啡新产品的生产方法,欲将该发明方法转让给甲公司,双方于20
优先股的“优先”体现在()。
环境行政复议是指环境保护行政主管机关根据环境行政相对人的申请,依法对引起争议的具
县计生委认定孙某违法生育第二胎,决定对孙某征收社会抚养费40,000元。孙某向县
当某旅游产品的价格从100元上涨到150元时,该产品的市场供给数量也从2000个
()通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》,进一步确立社会主义市场经济体制的基本框架。A.中共十一届三中全会B.中共十二届三中全会
女,38岁,甲状腺大部切除术后3小时出现烦躁不安、进行性呼吸困难,检査发现颈部肿大,切口敷料被血性液体渗湿。 该患者目前的情况可能是()。A.喉头水肿B.气
主要重要脏器疾病( )A.严重遗传性疾病、指定传染病、重性精神病和重要脏器疾病B.由遗传因素先天形成,患者全部或部分丧失自主生活能力,子代再现风险高,医学上
羟苯乙酯可在眼用液体制剂中用作()A.黏度调节剂B.抑菌剂C.pH值调节剂D.渗透压调节剂E.增溶剂
下述“抗过敏药治疗荨麻疹的健康提示”中,不正确的是A.不宜同时服用镇静催眠药B.长娠期和哺乳期妇女应慎用C.6岁以下儿童慎用阿司咪唑等D.用药5日后仍不见