首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
免费考试题库
2019-12-17
60
问题
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
选项
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案
D
解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cVv9KKKQ
相关试题推荐
关于蓝牙,以下说法错误的是( )。
关于专利权的客体。下列说法错误的是( )。
从哲学角度看,成语“守株待兔”中农夫的错误在于()。
以下说法中,不正确的一项是( )。
根据上述图表及文字说明,下列说法中错误的是( )。
关于公平理论的说法,错误的是( )。
关于冻结单位存款的利息计算,说法正确的是( )。
银行及其他金融机构属于( )。
根据给定资料,以下说法中正确的是( )。
根据上述图表,下列说法不正确的是( )。
随机试题
关于班轮船期表的制作,下列说法不正确的是()。 A.航次各港装卸总效率值越大
关于标准后前位胸片中肋骨影像的叙述,错误的是 A.肋骨前端呈游离状 B.肋软
共用题干 一般资料:求助者,女性,57岁,初中文化程度,退休职工。案例介绍:求
教学技能属于()。A.交际技能B.操作技能C.心智技能D.言语技能
不符合B型慢性萎缩性胃炎的描述是A.可发生肠上皮化生B.可引起胃酸减少C.可引起假幽门腺化生D.可引起恶性贫血
下面有关系统性风险和非系统性风险的相关内容,说法正确的是()。 ①系统性风险和非系统性风险的分类标准是风险是否可以被分散 ②系统性风险是指可以通过分...
患者男,突然出现剧烈头痛、恶心和呕吐、意识清、四肢无瘫痪、颈项有阻力。为鉴别其为蛛网膜下腔出血还是化脓性脑膜炎,宜采用的主要方法是A.血白细胞总数和分类检查B
第二鳃裂囊肿属于A.牙源性颌骨囊肿B.发育性囊肿C.阻塞性囊肿D.牙源性肿瘤E.孤立性囊肿
下列用米炮制的药物是()。A:红娘子B:斑蝥C:蛤蚧D:党参E:鳖甲
药品监督管理部门发现药品经营企业销售假药,吊销《药品经营许可证》,属于()A.刑事责任B.行政责任C.民事责任D.违宪责任E.行政处分