我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A．培植阶段 B．处置阶段

admin2020-12-24 39

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段

答案B

解析B处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwgCKKKQ

相关试题推荐

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（　　）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.
（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.
（　　）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款
（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善
有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）
品牌是银行的核心竞争力。（　　）
农户小额信用贷款是指农村中小金融机构基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需要提供担保的贷款，其采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”...
根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（　　）
在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（　　）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

随机试题

（73-74题共用备选答案） A．贯穿结扎法 B．注射法 C．静脉丛切除术
因不动产纠纷提起的诉讼，应该遵循()的原则。 A．原告就被告 B．被告就原
投资项目的年均利润额与投资总额之比，称为（）。
混凝土搅拌时间的确定与下列哪几项有关？（　　）。 ①混凝土的和易性；②搅拌机的
工业炉是由（）等组成。
男性，31岁，排便不适、下坠感1个月。偶有腹泻和便血，无腹痛，有癌症家族史。
向Pb2+浓度为0.15mol·L-1及Ag+浓度为0.20mol·L-1的溶液中，缓慢的加入固体Na2SO4（设体积不变），Ksp[PbSO4]=1.0...
能使血糖降低的激素是A.肾上腺素B.胰岛素C.胰高血糖素D.皮质激素E.甲状腺激素
霍某在靓顺公司购得一辆汽车，使用半年后前去靓顺公司维护保养。工作人员告诉霍某该车气囊电脑存在故障，需要更换。霍某认为此为产品质量问题，要求靓顺公司免费更换...
把同一运输方式不同服务对象和服务区域的运输功能汇集于一身的港站或密切协作的港站群，称为()。A:集合性运输枢纽B:综合性运输枢纽C:联合运输枢纽D:单一方

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A．培植阶段 B．处置阶段

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（ ）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（ ）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（ ）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（ ）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款

（ ）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（ ）

品牌是银行的核心竞争力。（ ）

农户小额信用贷款是指农村中小金融机构基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需要提供担保的贷款，其采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”...

根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（ ）

在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（ ）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

（73-74题共用备选答案） A．贯穿结扎法 B．注射法 C．静脉丛切除术

因不动产纠纷提起的诉讼，应该遵循()的原则。 A．原告就被告 B．被告就原

投资项目的年均利润额与投资总额之比，称为（）。

混凝土搅拌时间的确定与下列哪几项有关？（ ）。 ①混凝土的和易性；②搅拌机的

工业炉是由（）等组成。

男性，31岁，排便不适、下坠感1个月。偶有腹泻和便血，无腹痛，有癌症家族史。

向Pb2+浓度为0.15mol·L-1及Ag+浓度为0.20mol·L-1的溶液中，缓慢的加入固体Na2SO4（设体积不变），Ksp[PbSO4]=1.0...

能使血糖降低的激素是A.肾上腺素B.胰岛素C.胰高血糖素D.皮质激素E.甲状腺激素

霍某在靓顺公司购得一辆汽车，使用半年后前去靓顺公司维护保养。工作人员告诉霍某该车气囊电脑存在故障，需要更换。霍某认为此为产品质量问题，要求靓顺公司免费更换...

把同一运输方式不同服务对象和服务区域的运输功能汇集于一身的港站或密切协作的港站群，称为()。A:集合性运输枢纽B:综合性运输枢纽C:联合运输枢纽D:单一方

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（　　）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（　　）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款

（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）

品牌是银行的核心竞争力。（　　）

根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（　　）

在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（　　）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

混凝土搅拌时间的确定与下列哪几项有关？（　　）。 ①混凝土的和易性；②搅拌机的