首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。A.培植阶段 B.处置阶段
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。A.培植阶段 B.处置阶段
admin
2020-12-24
51
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段
答案
B
解析
B处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。故选B。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwgCKKKQ
相关试题推荐
按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分,外部合作机构不包括( )。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定,( )负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库,并负责设立征信服务中心,承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.
( )是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.
( )是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款
( )促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善
有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行,在贷款期限内不浮动。( )
品牌是银行的核心竞争力。( )
农户小额信用贷款是指农村中小金融机构基于农户的信誉,在核定的额度和期限内向农户发放的不需要提供担保的贷款,其采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”...
根据发展的需要,银行可以有多种市场定位策略,但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突,不能同时使用。( )
在对银行进行市场环境分析中,宏观环境的内容包括( )。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况
随机试题
妊高征时重度子痫前期24小时尿蛋白定量为 A、≥1.0g/24h B、3.
对国有土地上房屋进行征收的条件有( )。 A、只能是以发展大多数人的利益为目
政府统计调查包括国家统计调查、( )和地方统计调查三类。 A、部门统计调查
开发一销售模式主要适用于商品住宅开发项目和部分其他用途类型的开发项目,这种业务模
按照性质不同,金融工具可分为( )。
在房地产估价要素中,()限制了估价报告的用途。
公司增加注册资本程序包括()。 Ⅰ.由股东大会作出决议 Ⅱ.增量发行新股应符合法定条件 Ⅲ.发行新股须进行审批 Ⅳ.进行公告和公积金转增资本A、Ⅱ.Ⅲ
教师道德品质是教师道德意识与{pz_填空}的统一。
A.-3 B.1 C.4 D.9A.-3B.1C.4D.9
线图可用于比较A.相互独立资料B.构成比资料C.连续性资料D.频数表资料E.双变量资料