我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A．培植阶段 B．处置阶段

admin2020-12-24 57

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A．培植阶段
B．处置阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段

答案B

解析B处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwgCKKKQ

相关试题推荐

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（　　）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.
（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.
（　　）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款
（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善
有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）
品牌是银行的核心竞争力。（　　）
农户小额信用贷款是指农村中小金融机构基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需要提供担保的贷款，其采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”...
根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（　　）
在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（　　）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

随机试题

噪声频率大于800Hz者称为 A、连续性噪声 B、脉冲性噪声 C、稳态
激励型工作设计方法中的工作特征模型理论认为，能够使员工了解工作意义的核心维度包括
某化学危险品使用单位按照《危险化学品重大危督管理暂行规定》的要求，对本单位的重大
甲公司为我国境内的上市公司，该公司20×6年经股东大会批准处置部分股权，其有关交
共用题干患者男性，65岁。腰痛人院，血红蛋白60g/L，尿蛋白2g/L，本周
谷类富含有A.维生素AB.B族维生素C.维生素CD.维生素DE.以上都不对
他汀类与贝丁酸类调节血脂药联用时可引起的严重不良反应是A.肾输尿管结石B.十二指肠溃疡C.急性心肌梗死D.横纹肌溶解症E.糖尿病坏疽
会员制期货交易所理事会会议应当由理事本人出席，理事因故不能出席的，应当以书面形式委托其他理事代为出席。（）
对于物权的说法,正确的有（）。A.物权的权利主体是特定的,而义务主体是权利人之外的不特定的一切人B.物权的权利人要依赖他人的帮助就能行使其权利C.物权允许
在我国,由国务院确定的生产特殊产品的公司或者属于特定行业的公司,应当采取()的形式。A.国有独资公司B.股份有限公司C.国有控股公司D.合资公司

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。A．培植阶段 B．处置阶段

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（ ）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（ ）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（ ）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（ ）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款

（ ）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（ ）

品牌是银行的核心竞争力。（ ）

农户小额信用贷款是指农村中小金融机构基于农户的信誉，在核定的额度和期限内向农户发放的不需要提供担保的贷款，其采取“一次核定、随用随贷、余额控制、周转使用”...

根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（ ）

在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（ ）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

噪声频率大于800Hz者称为 A、连续性噪声 B、脉冲性噪声 C、稳态

激励型工作设计方法中的工作特征模型理论认为，能够使员工了解工作意义的核心维度包括

某化学危险品使用单位按照《危险化学品重大危督管理暂行规定》的要求，对本单位的重大

甲公司为我国境内的上市公司，该公司20×6年经股东大会批准处置部分股权，其有关交

共用题干 患者男性，65岁。腰痛人院，血红蛋白60g/L，尿蛋白2g/L，本周

谷类富含有A.维生素AB.B族维生素C.维生素CD.维生素DE.以上都不对

他汀类与贝丁酸类调节血脂药联用时可引起的严重不良反应是A.肾输尿管结石B.十二指肠溃疡C.急性心肌梗死D.横纹肌溶解症E.糖尿病坏疽

会员制期货交易所理事会会议应当由理事本人出席，理事因故不能出席的，应当以书面形式委托其他理事代为出席。（）

对于物权的说法,正确的有（）。A.物权的权利主体是特定的,而义务主体是权利人之外的不特定的一切人B.物权的权利人要依赖他人的帮助就能行使其权利C.物权允许

在我国,由国务院确定的生产特殊产品的公司或者属于特定行业的公司,应当采取()的形式。A.国有独资公司B.股份有限公司C.国有控股公司D.合资公司

按照合作机构在与银行授信合作中履行的职责不同和对授信资产可能造成的影响程度划分，外部合作机构不包括（　　）。A.公信类合作方B.中介服务类合作方C.技术支持

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（　　）是银行向在读学生或其直系亲属、法定监护人发放的用于满足其就学资金需求的贷款。A.个人住房贷款B.个人消费贷款C.个人教育贷款D.个人汽车贷款

（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）

品牌是银行的核心竞争力。（　　）

根据发展的需要，银行可以有多种市场定位策略，但是竞争定位策略与联盟定位策略存在明显的冲突，不能同时使用。（　　）

在对银行进行市场环境分析中，宏观环境的内容包括（　　）。A.经济环境B.法律环境C.社会环境D.技术环境E.信贷资金的供求状况

共用题干患者男性，65岁。腰痛人院，血红蛋白60g/L，尿蛋白2g/L，本周