首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。 A、临时离岗时,
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。 A、临时离岗时,
题库总管
2020-05-20
23
问题
商业银行柜员在现金存取款的操作中,存在操作风险的有( )。A、临时离岗时,钱箱加锁并保管好钥匙B、未审核客户有效身份证办理大额取现业务C、未能对识别假钞D、未经授权办理大额取现业务E、无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务
选项
答案
BCDE
解析
现金存取款柜台业务环节中存在的操作风险的违规事项,除BCDE四项外,还包括:①离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管;②外部人员采取化整为零手段,通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金,进行洗钱活动等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cwopKKKQ
相关试题推荐
在建设项目环境风险评价中进行事故风险源项分析,下列类型设备属于泄漏的重大风险源的
在建设项目环境风险评价中,属于泄漏的重要源的生产设备包括( )。 A.过
下列说法中,属于风险事故情形设定要求的有( )。 A.风险事故情形应当包
定量环境风险评价方法包括( )。[2010年真题] A.经验判定法
进行建设项目环境风险评价最大可信风险事故泄漏计算时,与其计算无关的量是( )。
建设项目环境风险评价中最重要、最困难的工作是( )。 A.安全分析
下列状况中,属于项目装置区内甲苯输送管道环境风险事故的是( )。[2016年真
某商住地产项目,一至四层为商业服务设施(包括中餐餐饮),五层及以上为居住层。根据
根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》,化工石化、有色冶炼、制浆
下列对现金折扣的表述中,正确的是()。 A.商业折扣 B.折扣率越低,企业付
随机试题
患者男性,林业工人,因发热2天就诊,无尿少。查体:血压120/70mmHg,结膜
明挖爆破时,准备信号是()。
C传递系数是指一段向另一端传递的弯矩与自身的弯矩的比值。设B结点转角位移为1,此时,BC、BD杆件B端的固端弯矩为3i,BA杆件A端视为固定支座,BA杆件B端的
A公司与B公司共同承包了某大型建筑工程,并签订了联合承包协议。下面关于该承包行为
可视化表达与应用软件开发 1)工程概况 ××地区的导航电子地图数据产品已经开
关于风险揭示书内容以下说法不正确的是()。A.私募基金的特殊风险,包括基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险.基金未在中国基金协会登记备案的风险等
中毒性脑病常见于A.氰化物中毒B.苯中毒C.三硝基甲苯中毒D.一氧化碳中毒E.氯气中毒
区域板块图体现了房地产项目的功能是( )。A.成功传递项目价值B.营造融洽洽谈氛围C.客户到达与成交便利D.品牌价值
被许可人的违法活动包括()。A.超越行政许可范围进行活动的B.在无法律、法规规定可转让的情况下予以转让的C.虽依法可转让但不按照法定条件和程序转让的D.
小张将一套居住用房出租,每月收取租金2500元。2018年9月,因台风出租方发生漏水,因此发生修理费1000元。则2018年9月,小张需要...