首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。
下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。
shuhaiku
2019-12-17
16
问题
下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案
ACE
解析
ACE《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误;根据《反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dcasKKKQ
相关试题推荐
关于流场中流线定义下列()项叙述是正确的。
下列关于计算机病毒的叙述中,()是错误的。
下面是有关水准测量的叙述,正确的有()
关于企业年金基金的管理办法,下列叙述错误的是()。
下列关于参与私募债券认购和转让的合格投资者的叙述,正确的有( )。
下列各类债券风险和收益的叙述,正确的有( )。
下列关于期权的叙述不正确的是( )。
下列关于个人理财业务管理部门内部调查监督的叙述,不正确的是( )。
下列叙述正确的有( )。
下列关于市场约束的信息披露的内容要求,叙述正确的有( )。
随机试题
根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004,3级不过水土石围堰堰顶
张石是甲有限公司的实际出资人,让王明做甲有限公司的名义股东。下列正确的是: A
我国投资宏观经济效益的评价指标有()
桑寄生不具有的功效是
标准协调原则是贸易技术壁垒(TBT)协议的基本原则,它包括的内容有()。
在牙齿磨片中不可能见到的结构是A.管间牙本质B.球间牙本质C.托姆斯颗粒层D.成牙本质细胞E.管周牙本质
在Windows中,文件系统目录的组织形式属于: A.关系型结构B.网络型结构 C.树型结构D.直线型结构
电梯的应当对电梯质量及投入运行后的维修保养负责。A:使用单位B:设计单位C:制造单位D:安全监督管理部门
以下有关增值税起征点的说法中,正确的有( )。A.增值税起征点不适用于登记为一般纳税人的个体工商户B.按期纳税的,为月销售额1500~3000元C.按
企业因销售商品发生的应收账款,其入账价值包括的内容有( )。A.销售商品的价款B.增值税销项税额C.代购方垫付的包装费 D.代购方垫付的运杂费