具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

admin2020-12-24 43

问题具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。

选项 A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e1gKKKKQ

相关试题推荐

商业银行最迟应在销售理财计划前（　　）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10
在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（　　）
下列选项中，（　　）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费
某客户每年年初在银行存人一笔20万元资金，购买一年期理财产品，次年到期时，客户将所有资金的本利和继续购买理财产品，持续10年，假设理财产品预期年化收益率都...
为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（　　）。A.活期储蓄账户B.定期投
在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（　　）元。
某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（　　）元。(答案取...
信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（　　）
形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（　　）
理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（　　）

随机试题

供应链由所有加盟的节点企业组成，其中一般有()，节点企业界在需求信息的驱动
下列关于城市交通隧道机械排烟系统的设置的说法，错误的是()。
为保障激励策略的有效性，应体现的原则要求是（　　）
我国在未来一个时期，要以()的要求来深入推进农业结构战略性调整。
关于商业汇票的出票，以下说法错误的是()。
下列关于5Cs系统的说法，错误的有（　　）。A.品德仅指借款企业负责人的品德B.资本是指借款人的财务杠杆状况及资本金情况，财务杠杆越低，意味着债务负担和违约概
实时控制：指以直接监督工作方式、在工作进行中便执行控制，词时修正行动，改正问题偏差。下列属于实时控制的是（）。A.公共安全预蒈机制B.生病后积极治疗C.
属于消防工程避难设施的是（）。 A.应急照明装置 B.手动报警按钮 C.自动喷淋设施 D.感火探测器
在小组讨论中，社会工作者看到小红的发言已经持续了10分钟，但还没有结束的迹象。这时，社会工作者应该利用（）技巧进行干预。A.沉默B.限制C.对质D.提
甲向乙借款1000元，4月1日双方签订了书面质押合同，约定甲于4月5日将一头母牛作为质物交付给乙，甲如期交付。6月1日，母牛生下小牛一头。根据物权法律制度...

具体列举了商业银行可疑交易标准的是（ ）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

商业银行最迟应在销售理财计划前（ ）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10

在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（ ）

下列选项中，（ ）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费

某客户每年年初在银行存人一笔20万元资金，购买一年期理财产品，次年到期时，客户将所有资金的本利和继续购买理财产品，持续10年，假设理财产品预期年化收益率都...

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（ ）。A.活期储蓄账户B.定期投

在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（ ）元。

某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（ ）元。(答案取...

信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（ ）

形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（ ）

理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）

供应链由所有加盟的节点企业组成，其中一般有()，节点企业界在需 求信息的驱动

下列关于城市交通隧道机械排烟系统的设置的说法，错误的是()。

为保障激励策略的有效性，应体现的原则要求是（ ）

我国在未来一个时期，要以()的要求来深入推进农业结构战略性调整。

关于商业汇票的出票，以下说法错误的是()。

下列关于5Cs系统的说法，错误的有（ ）。A.品德仅指借款企业负责人的品德B.资本是指借款人的财务杠杆状况及资本金情况，财务杠杆越低，意味着债务负担和违约概

实时控制：指以直接监督工作方式、在工作进行中便执行控制，词时修正行动，改正问题偏差。下列属于实时控制的是（）。A.公共安全预蒈机制B.生病后积极治疗C.

属于消防工程避难设施的是（）。 A.应急照明装置 B.手动报警按钮 C.自动喷淋设施 D.感火探测器

在小组讨论中，社会工作者看到小红的发言已经持续了10分钟，但还没有结束的迹象。这时，社会工作者应该利用（）技巧进行干预。A.沉默B.限制C.对质D.提

甲向乙借款1000元，4月1日双方签订了书面质押合同，约定甲于4月5日将一头母牛作为质物交付给乙，甲如期交付。6月1日，母牛生下小牛一头。根据物权法律制度...

具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

商业银行最迟应在销售理财计划前（　　）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10

在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（　　）

下列选项中，（　　）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（　　）。A.活期储蓄账户B.定期投

在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（　　）元。

某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（　　）元。(答案取...

信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（　　）

形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（　　）

理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（　　）

供应链由所有加盟的节点企业组成，其中一般有()，节点企业界在需求信息的驱动

为保障激励策略的有效性，应体现的原则要求是（　　）

下列关于5Cs系统的说法，错误的有（　　）。A.品德仅指借款企业负责人的品德B.资本是指借款人的财务杠杆状况及资本金情况，财务杠杆越低，意味着债务负担和违约概