具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

admin2020-12-24 18

问题具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。

选项 A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行可疑交易标准。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e1gKKKKQ

相关试题推荐

商业银行最迟应在销售理财计划前（　　）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10
在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（　　）
下列选项中，（　　）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费
某客户每年年初在银行存人一笔20万元资金，购买一年期理财产品，次年到期时，客户将所有资金的本利和继续购买理财产品，持续10年，假设理财产品预期年化收益率都...
为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（　　）。A.活期储蓄账户B.定期投
在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（　　）元。
某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（　　）元。(答案取...
信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（　　）
形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（　　）
理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（　　）

随机试题

世界最大的侗乡风雨桥位于湖南的（　　）。 A、凤凰 B、通道 C、芷江
反映肾血流量的试验为 A．BSP排泄试验 B．内生肌酐清除率 C．PAH清
如果无形资产的残值重新估计以后高于其账面价值的，则无形资产不再摊销，直至残值降至
下列不属于法人成立要件的是（　　）。
一般将（）称为地租的资本化价格。
如何促进小学生思维的发展
工程咨询公司投标时编制的“公司实力介绍”，其内容通常包括()。[2006年真题]
涎石病的典型症状是()A.阻塞症状B.炎症症状C.口干D.神经症状E.全身症状
如果将期末考试结果的解释视为总结性评价，那么对在教学过程中实施测验的解释就是（）。A.形成性评价B.定性评价C.定量评价D.考查性评价
为防止事故重复发生，应加强事故统计分析工作，事故统计分析是通过合理地收集与事故有关的资料、数据，并应用科学的统计方法，对大量数据进行整理、加工、分析和推断...

具体列举了商业银行可疑交易标准的是（ ）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

商业银行最迟应在销售理财计划前（ ）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10

在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（ ）

下列选项中，（ ）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费

某客户每年年初在银行存人一笔20万元资金，购买一年期理财产品，次年到期时，客户将所有资金的本利和继续购买理财产品，持续10年，假设理财产品预期年化收益率都...

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（ ）。A.活期储蓄账户B.定期投

在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（ ）元。

某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（ ）元。(答案取...

信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（ ）

形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（ ）

理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（ ）

世界最大的侗乡风雨桥位于湖南的（ ）。 A、凤凰 B、通道 C、芷江

反映肾血流量的试验为 A．BSP排泄试验 B．内生肌酐清除率 C．PAH清

如果无形资产的残值重新估计以后高于其账面价值的，则无形资产不再摊销，直至残值降至

下列不属于法人成立要件的是（ ）。

一般将（）称为地租的资本化价格。

如何促进小学生思维的发展

工程咨询公司投标时编制的“公司实力介绍”，其内容通常包括()。[2006年真题]

涎石病的典型症状是()A.阻塞症状B.炎症症状C.口干D.神经症状E.全身症状

如果将期末考试结果的解释视为总结性评价，那么对在教学过程中实施测验的解释就是（）。A.形成性评价B.定性评价C.定量评价D.考查性评价

为防止事故重复发生，应加强事故统计分析工作，事故统计分析是通过合理地收集与事故有关的资料、数据，并应用科学的统计方法，对大量数据进行整理、加工、分析和推断...

具体列举了商业银行可疑交易标准的是（）。A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中华人民共和国银行业监督管理法》 C.《金融机构反洗钱规定》 D.《金融机构大额

商业银行最迟应在销售理财计划前（　　）日，将相关材料按照有关业务报告的程序规定报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构。A.5B.8C.15D.10

在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单提供应不少于3次。（　　）

下列选项中，（　　）可以视为年金的形式。A.银行卡年费B.利滚利C.直线法计提的折旧D.租金E.定期缴保险费

为了控制客户的费用和投资储蓄，银行从业人员应该建议该客户在银行开设3种类型的账户，下列4个选项中，不属于这3种类型账户的是（　　）。A.活期储蓄账户B.定期投

在年复利8％的情况下，王太太想在第5年末取得50000元作为女儿的教育基金．银行客户经理向王太太推荐了年收益率为8％的某理财产品，则周太太现在要存入（　　）元。

某人拟存人一笔资金以备3年后使用。他3年后所需资金总额为34500元，假定银行3年存款利率为5％，在单利计息情况下，目前需存入的资金为（　　）元。(答案取...

信息技术与金融业务的有机整合，使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化特点。（　　）

形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产，如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。（　　）

理财产品的销售业绩日益成为社会大众和监管部门评判金融机构尤其是专业理财师服务水平、职业操守和是否违规的重要砝码。（　　）

世界最大的侗乡风雨桥位于湖南的（　　）。 A、凤凰 B、通道 C、芷江

下列不属于法人成立要件的是（　　）。