首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
admin
2020-12-24
29
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ
相关试题推荐
十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络
属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知
医生在器官移植问题上的道德责任,错误的是A:对活体的捐献,要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D
与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾
下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱
患者,女,59岁。两膝关节红肿热痛,尤以右膝部为重,痛不可触,关节活动不利,并见身热,口渴,舌苔黄燥,脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外,还应加A:
发生医疗事故争议时,在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志
医疗机构发现突发公共卫生事件后,应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内
中医医疗机构从事中医医疗活动,应按规定办理审批手续,取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机
下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的
随机试题
患者女性,面色不华,但时有潮红,两手指甲亦无华色,神疲乏力,畏寒肢冷,时而午后烘
社会工作者在制订某小组工作计划时,具体目标中既包括小组成员之间达到关系平等、相互
不是慢性呼吸衰竭患者机械通气指征的为
行政管理体制的构成要素包括()。
关于确定分包单位的说法,正确的是()
幼儿背诵儿歌时比较容易记住前后的内容,中间的内容较难记忆且容易忘记。这是( )影响的结果。A.近因效应B.痕迹消退C.系列位置效应D.首因效应
男性,65岁,饮酒30年,间歇性上腹痛半年,持续并加重一个月,向背部放射,进食后明显,伴纳差、腹胀、腹泻,近期体重明显下降。入院查:血压、心肺未见异常。辅...
体内精气血津液各自的代谢及相互转化指的是A:气机B:气化C:气升D:气降E:气立
投资组合分析中,()可以用于预测战略业务组合的产业吸引力和业务实力,只要在因素评估中考虑未来某个时间每一因素的重要程度及其影响大小,就可以建立预测矩阵。A
LearnaboutNobleGases(惰性气体) 1Haveyoueverriddenonaballoon?Manytou...