在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

admin2020-12-24 48

问题在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

选项 A．可疑交易报告
B．客户身份识别
C．大额交易报告
D．交易记录保存

答案B

解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ

相关试题推荐

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络
属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知
医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D
与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾
下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱
患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:
发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志
医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内
中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机
下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

随机试题

建设工程监理是一种强制实施制度，而工程项目管理属于委托性质，这体现了建设工程监理
A所有图形均为一笔画图形。故本题选A。
成套配电柜的安装顺序中，二次小线连接前一步的程序是（）。
有关蛋白质二级结构的叙述正确的是（　　） A.氨基酸的排列顺序 B.每一氨基
在教学中为了实现知识的迁移，教师应该应用()，使学生在学习和思维中将事物的非本质属性从本质属性中剔除，以更好地掌握概念间的因果联系。A.基本原理B.变式
阅读材料，完成题。《口技》林嗣环原文京中有善口技者。会宾客大宴，于厅事之东北角，施八尺屏障，口技人坐屏障中，一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾...
葡萄胎随访时必须进行的检查是A:阴道脱落细胞涂片检查B:测尿中的hCG值C:B型超声检查有无胎囊D:多普勒超声检查听取胎心E:CT检查脑转移情况
某人身体强壮、胖瘦适中，饮食无偏嗜，二便通调，面色红润，性格开朗随和，精力充沛，举动灵活，睡眠良好。属于A:偏阳质B:偏阴质C:阴阳平和质D:阳亢质E:
家庭在金融市场中的主要活动领域为（　　）。A.货币市场B.资本市场C.外汇市场D.黄金市场
根据土地增值税法律制度的规定，下列情形中，免予缴纳土地增值税的有()。A．因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁，由纳税人自行转让原房地产B．纳税人建造别

在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络

属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知

医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D

与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾

下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱

患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:

发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志

医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内

中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机

下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

建设工程监理是一种强制实施制度，而工程项目管理属于委托性质，这体现了建设工程监理

A所有图形均为一笔画图形。故本题选A。

成套配电柜的安装顺序中，二次小线连接前一步的程序是（）。

有关蛋白质二级结构的叙述正确的是（ ） A.氨基酸的排列顺序 B.每一氨基

在教学中为了实现知识的迁移，教师应该应用()，使学生在学习和思维中将事物的非本质属性从本质属性中剔除，以更好地掌握概念间的因果联系。A.基本原理B.变式

阅读材料，完成题。 《口技》林嗣环原文 京中有善口技者。会宾客大宴，于厅事之东北角，施八尺屏障，口技人坐屏障中，一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾...

葡萄胎随访时必须进行的检查是A:阴道脱落细胞涂片检查B:测尿中的hCG值C:B型超声检查有无胎囊D:多普勒超声检查听取胎心E:CT检查脑转移情况

某人身体强壮、胖瘦适中，饮食无偏嗜，二便通调，面色红润，性格开朗随和，精力充沛，举动灵活，睡眠良好。属于A:偏阳质B:偏阴质C:阴阳平和质D:阳亢质E:

家庭在金融市场中的主要活动领域为（ ）。A.货币市场B.资本市场C.外汇市场D.黄金市场

根据土地增值税法律制度的规定，下列情形中，免予缴纳土地增值税的有()。A．因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁，由纳税人自行转让原房地产B．纳税人建造别

在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

有关蛋白质二级结构的叙述正确的是（　　） A.氨基酸的排列顺序 B.每一氨基

阅读材料，完成题。《口技》林嗣环原文京中有善口技者。会宾客大宴，于厅事之东北角，施八尺屏障，口技人坐屏障中，一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。众宾...

家庭在金融市场中的主要活动领域为（　　）。A.货币市场B.资本市场C.外汇市场D.黄金市场