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在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
admin
2020-12-24
38
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ
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