首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。A.可疑交易报告 B.客户身份识别 C.大额交易报告 D.交易记录保存
admin
2020-12-24
30
问题
在合规管理制度中,( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A.可疑交易报告
B.客户身份识别
C.大额交易报告
D.交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中,客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ
相关试题推荐
十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络
属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知
医生在器官移植问题上的道德责任,错误的是A:对活体的捐献,要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D
与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾
下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱
患者,女,59岁。两膝关节红肿热痛,尤以右膝部为重,痛不可触,关节活动不利,并见身热,口渴,舌苔黄燥,脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外,还应加A:
发生医疗事故争议时,在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志
医疗机构发现突发公共卫生事件后,应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内
中医医疗机构从事中医医疗活动,应按规定办理审批手续,取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机
下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的
随机试题
A公司向B公司销售一批商品,价款500万元,因B公司购货量大,A公司给予10%的
关于重力式混凝土墩.台分块浇筑时接缝做法,正确的是(??)。 A.应与墩台截面
下列物质不是由胆固醇转化而来的是( )。 A、胆汁酸 B、肾上腺皮质激素
商业银行控制信用风险的措施不包括()。
下列各项关于净现值的计算公式,正确的是( )。
变电站技改工程厂内验收关键点见证主要内容:在制造现场对主要及关键组部件的()、工
证券公司在与客户签订《融资融券合同》后,其营业部应当为客户开立。 A..信用交
”医乃仁术”是指()A.道德是个别医务人员的追求B.道德是医学的个别性质C.道德是医学的非本质要求D.道德是医学活动中的一般现象E.道德是医学的
所谓“血府”指的是A:脾B:心C:肝D:脉E:冲脉
肉桂粉末含A.草酸钙砂晶B.草酸钙簇晶C.晶纤维D.油细胞E.胶丝团块