在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

admin2020-12-24 58

问题在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。

选项 A．可疑交易报告
B．客户身份识别
C．大额交易报告
D．交易记录保存

答案B

解析客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gSK0KKKQ

相关试题推荐

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络
属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知
医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D
与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾
下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱
患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:
发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志
医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内
中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机
下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

随机试题

常用硅烷偶联剂的主要成分为（） A．10-MDPT B．MDP C．γ-
伴有剧烈头痛、呕吐的脑卒中最有可能是 A．短暂性脑缺血发作(TIA) B．脑
\"6S\"活动是在\"5S\"活动的基础上增加了（） A．素质 B．制度化 C
下图是人体维持内环境稳态的几种调节系统的关系模式图，请据图回答：
服务范围不太明确或难以准确确定的工程咨询项目，宜采用（）计算咨询费。 A.
某植物水浸液，加三氯化铁呈绿黑色，加明胶有白色沉淀，与稀硫酸共煮，有暗红色沉淀
一无限长直圆筒，半径为R，表面带有一层均匀电荷，面密度为σ，在外力矩的作用下，这圆筒从t=0时刻开始以匀角加速度α绕轴转动.在t时刻圆筒内离轴为r处的磁感...
目前，财政部代理发行地方政府债采取（）的方式。 Ⅰ、合并名称； Ⅱ、合并价格； Ⅲ、合并发行； Ⅳ、合并托管。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、
目前，我国和世界上绝大多数国家和地区采用的外汇标价方法是()。A:直接标价法B:间接标价法C:应收标价法D:单式标价法
下列关于垄断竞争市场特征和生产者行为的说法中，正确的有（）。A.个别企业的需求曲线是一条向右下方倾斜的曲线B.垄断竞争市场的产量一般低于完全竞争市场的产量

在合规管理制度中，（ ）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存

十二经脉的功能活动反映于体表的部位是A:孙络B:经筋C:皮部D:别络E:浮络

属于医生权利的是A:限制患者的自主权利以达到对患者应尽的责任B:医生用所掌握的医学知识为患者服务C:医生向患者说明病情等有关医疗活动D:宣传普及医药卫生知

医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是A:对活体的捐献，要保证供者的利他动机B:杜绝任何商业目的的器官移植活动C:对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书D

与神志活动关系最密切的脏是A:心、肝、肾B:心、肺、肝C:心、肝、脾D:心、脾、肾E:肺、脾、肾

下列哪项不是肺气肿的X线表现A:中、下肺野毛玻璃样密度增高阴影B:肺体积膨大C:肺纹理稀疏D:肋间隙增宽E:膈肌下降且活动度减弱

患者，女，59岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除选用犊鼻、梁丘、阳陵泉、膝阳关外，还应加A:

发生医疗事故争议时，在医患双方在场的情况下封存的病历资料是A:门诊病历B:疑难病例讨论记录C:医嘱单D:特殊检查同意书E:住院志

医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时间要求为A:1小时内B:2小时内C:4小时内D:6小时内E:8小时内

中医医疗机构从事中医医疗活动，应按规定办理审批手续，取得A:医疗机构制剂许可证B:医疗机构开业证书C:医疗机构执业许可证D:医疗机构设置批准书E:医疗机

下列材料中不是由医疗机构提交的有关医疗事故鉴定的材料是A:住院患者病程记录B:住院患者手术同意书C:封存保留的输液、注射用物品等实物D:抢救急危患者补记的

常用硅烷偶联剂的主要成分为（） A．10-MDPT B．MDP C．γ-

伴有剧烈头痛、呕吐的脑卒中最有可能是 A．短暂性脑缺血发作(TIA) B．脑

\"6S\"活动是在\"5S\"活动的基础上增加了（） A．素质 B．制度化 C

下图是人体维持内环境稳态的几种调节系统的关系模式图，请据图回答：

服务范围不太明确或难以准确确定的工程咨询项目，宜采用（）计算咨询费。 A.

某植物水浸液，加三氯化铁呈绿黑色，加明胶有白色沉淀，与稀硫酸共煮，有暗红色沉淀

一无限长直圆筒，半径为R，表面带有一层均匀电荷，面密度为σ，在外力矩的作用下，这圆筒从t=0时刻开始以匀角加速度α绕轴转动.在t时刻圆筒内离轴为r处的磁感...

目前，财政部代理发行地方政府债采取（）的方式。 Ⅰ、合并名称； Ⅱ、合并价格； Ⅲ、合并发行； Ⅳ、合并托管。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、

目前，我国和世界上绝大多数国家和地区采用的外汇标价方法是()。A:直接标价法B:间接标价法C:应收标价法D:单式标价法

下列关于垄断竞争市场特征和生产者行为的说法中，正确的有（）。A.个别企业的需求曲线是一条向右下方倾斜的曲线B.垄断竞争市场的产量一般低于完全竞争市场的产量

在合规管理制度中，（　　）制度是防范洗钱活动的基础性工作。A．可疑交易报告 B．客户身份识别 C．大额交易报告 D．交易记录保存