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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产
admin
2020-12-24
38
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
选项
A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为金融票据
C.不得为其将资金汇往境外
D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户
E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
ABC
解析
?ABC?题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gUgCKKKQ
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