首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产
admin
2020-12-24
45
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,(?)。
选项
A.不得为其提供资金账户
B.不得为其将财产转换为金融票据
C.不得为其将资金汇往境外
D.可以将其财产转换为金融票据,但不得提供资金账户
E.可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
答案
ABC
解析
?ABC?题中ABC三项均为洗钱罪所规定的禁止性行为。故选ABC。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gUgCKKKQ
相关试题推荐
商业银行应以( )的方式发放对政府土地储备机构的贷款。[2014年11月真题]A.信用担保B.抵押担保C.质押担保D.保证担保
如果借款人选择“直客式”个人汽车贷款模式,申请贷款时无需提供的材料是( )。A.贷款银行认可的借款人还款能力证明材料B.由汽车经销商出具的购车意向证明C.
农村金融机构应当建立贷款档案管理制度,及时汇集更新客户信息及贷款情况,不包括确保农户贷款档案资料的( )。A.完整性B.有效性C.连续性D.合法性
关于公积金个人住房贷款的货币管理,下列说法错误的是( )。[2016年11月真题]A.按照委托协议,承办银行应定期对公积金贷款的办理情况进行检查B.按委托协
关于个人贷款市场细分的策略,银行把某种产品的总市场按照一定的标准细分为若干个子市场后,从中选择一个子市场作为目标市场,并把人力、精力等投入到这一目标市场的...
个人汽车贷款在开户放款时应注意:借款人与贷款银行签约时,要明确告知在放款时遇法定利率调整,应执行( )。[2015年10月真题]A.原借款合同利率与具体放款日
个人教育贷款签约和发放环节的操作风险点不包括( )。A.审查不严导致内外勾结骗取银行信贷B.合同凭证预签无效C.在贷款审批手续不全的情况下发放贷款D.未
政策风险属于个人住房贷款的系统性风险之一,单一银行可以通过防控措施规避政策风险。()
国家助学贷款实行借款人一次申请、贷款银行一次审批、单户核算、分次发放的方式。其中,学费、住宿费、生活费都按学年(期)发放,直接划人借款人所在学校在贷款银行...
个人住房贷款采用抵押担保方式的,抵押的财产必须符合《中华人民共和国担保法》的法定条件,借款人以所购住房作抵押的,必须将住房价值的全额或一定比例用于贷款抵押...
随机试题
根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有( )。
下列指标中,属于控制性详细规划的指标有( )。 A、各类工程管线走向与用地界
LGD模型开发的方法包括()。 A.历史平均值方法 B.专家经验判断方法
长期大量应用异烟肼时宜同服的维生素是 A.维生素B2 B.维生素B6 C.
在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时,应考虑的因素有()。
工业广场设施中,属于生产性辅助设施的有()。
风险中性化是常用的一种风险财务转移方式。属于此种方式的是()。
把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是: A.①②④,③⑤⑥B.①③⑤,②④⑥C.①③⑥,②④⑤D.①④⑥,②
博弈的基本要素包括()。A:报酬B:参与者C:支持者D:策略E:支付
根据《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,专职安全生产管理人员在发现安全事故隐患时,应当及时向()报告。A.项目负责人B.安全生产管理机构C.主要负责人