首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别制度 D.
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作 B.健全反洗钱内控制度 C.建立客户身份识别制度 D.
admin
2020-12-24
24
问题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。
选项
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
B.健全反洗钱内控制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABCDE
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定;金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gZmKKKKQ
相关试题推荐
下列关于外汇市场的说法,错误的是()。A.外汇市场具有促进国际金融市场的交易活动,调节外汇余缺的功能B.银行与客户之间外汇交易中,银行可以从中获得差价收益C
下列关于个人理财产品(计划)销售管理的做法,不正确的是()。A.商业银行应要求提供代销产品的金融机构提供详细的产品介绍、相关的市场分析报告和风险收益测算报告B
下列关于ETF(交易所上市基金)的表述,不正确的是()。A.ETF与开放式基金有着本质区别B.ETF不可以用现金申购或赎回C.ETF在交易便利性方面与其他指
商业银行应当建立健全销售人员资格考核、继续培训、跟踪评价等管理制度,不得对销售人员采用以()作为单一考核和奖励指标的考核方法A.职业素养B.销售业绩C.道德
某投资项目现金流如下:初始投资20000元,第一年年末收入5000元,第二年年末收入10000元,第三年年末收入15000元,投资人要求的投资收益率为19...
关于个人理财业务,下列说法不正确的是()。A.个人理财业务的发展与市场条件没有很大的联系B.金融市场是理财的基本环境,利率市场化、浮动汇率制度、低利率环境和波
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有下列情形,并造成客户经济损失的,应按照有关法律规定或者合同的约定承担责任,但不包括()。A.
银行员工在开展顾问式推销时,不需要做到()。A.客户优先B.银行利益最大化C.对客户实行业务指导D.传递信息
下列商业银行销售管理理财产品(计划)的做法,不正确的是( )。A.向客户推介投资产品服务前,首先调查了解客户,评估客户是否适合购买所推介的产品B.客户评估报
下列关于保险相关要素的说法,不正确的是()。A.保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务的协议B.投保人按保险合同负有支付保险费的义务C.保险人承担赔偿
随机试题
团队的工作开始进入有序化状态,培养了初步的团队精神,此时的团队处于()。 A.
患者,男性,30岁。因车祸致颅脑外伤,左股骨骨折并急性呼吸窘迫综合征,正接受人工
病程相对较长,中毒症状多不明显,洞壁较厚,多呈偏心空洞,内壁凹凸不平,空洞周围多
在对小儿进行预防接种前,需核对的内容最主要的是( )。
某社会工作机构最近结束了为期两年的社区发展服务项目。下列内容中,属于该项目结果评
研究人员对75个胎儿进行了跟踪调查,他们中的60个偏好吸吮右手,15个偏好吸吮左
《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》规定,{pz_填空}负责从事中央投
钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜为6~12mm,网格尺寸宜采用(),搭接长度应符合规范。A、100~200mmB、150~250mmC、200~30
道德风险最有可能发生于()。 A.被保险人B.保险人C.受益人D.投保人
现代金融深化的表现包括()。A:专业生产和销售信息的机构的建立B:各类金融中介的出现C:限制条款、抵押和资本净值在金融交易中的作用加强D:大银行的资产规模