首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
admin
2020-12-24
40
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案
ABCDE
解析
除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gd5KKKKQ
相关试题推荐
目前,个人在查询自己的信用报告时,需要支付一定的成本费用。()
对未获批准的个人抵押授信借款申请,贷前调查人应及时告知借款人,将有关材料退还,并做好解释工作,同时做好信贷拒批记录存档。()
银行与合作机构是合作的关系,不会出现对立的情况。()
贷前调查应以实地调查为主,间接调查为辅。()
个人商用房贷款须采取受托支付的方式,借款人须委托贷款经办行将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。()2,个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体...
贷后检查应填制贷后检查表,发现重大风险应及时向主管领导报告,并及时采取风险控制措施。()
在个人汽车贷款的受理和发放中,贷款受理人应要求借款申请人填写个人汽车贷款借款申请表,并按银行要求提交相关材料,其中一定要包括汽车经销商出具的购车意向证明。()
贷款审查人负责对借款申请人提交的材料进行合规性审查,对贷前调查人提交的面谈记录等申请材料以及贷前调查内容是否完整等进行审查。贷款审查人认为需要补充材料和完...
延长期限即展期,银行通常规定每笔贷款只可以展期一次,展期期限不得超过5年。()
各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所区别,一般为1~2年,最长不超过3年(含3年)。()
随机试题
神经元是()的基本结构单位和功能单位。 A.神经系统 B.感觉器官 C.
图示结构,AC为铝杆,AAC=200mm2,lAC=2.5m,EAC=70GPa
下面( )是贷款项目分析的核心工作和贷款决策的重要依据。
疾病转归取决于邪正盛衰,主要有
根据《行政处罚法》的规定,下列哪个说法是不正确的()。A.违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚B.行政机关使用非法定部门制发的罚款单据
说起梅花 苏菲 ①我出生的那一天,家门前的梅花初绽,据说是朱砂梅,很美,家人就给我取名“梅”字。父亲自小教我古诗,关于梅花的诗很多.到现在还能一口...
以下不是出血坏死性胰腺炎病变特点的是A.间质充血水肿B.间质单核细胞浸润C.胰腺组织大片坏死D.腺泡和胰腺组织萎缩、消失,伴有纤维化
支付工资最少的企业是()。A.甲企业B.乙企业C.丙企业D.丁企业
设计单位进行初步设计时,应根据工程的构成分別编制单项或单位工程概算以及建设项目总概算。采用三阶段设计的工程在技术设计阶段应编制()和修正总概算。 A....
在行政诉讼中,下列选项中哪些适用确认违法判决?()A.被诉行为违法,但不具有可撤销内容的B.行政机关在诉讼中改变被诉行为,法院根据原告要求审查原行为,而原行