首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。A.协助反洗钱调查 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立内部反洗钱
admin
2020-12-24
43
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
选项
A.协助反洗钱调查
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立内部反洗钱工作机制和规程
D.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
E.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案
ABCDE
解析
除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gd5KKKKQ
相关试题推荐
目前,个人在查询自己的信用报告时,需要支付一定的成本费用。()
对未获批准的个人抵押授信借款申请,贷前调查人应及时告知借款人,将有关材料退还,并做好解释工作,同时做好信贷拒批记录存档。()
银行与合作机构是合作的关系,不会出现对立的情况。()
贷前调查应以实地调查为主,间接调查为辅。()
个人商用房贷款须采取受托支付的方式,借款人须委托贷款经办行将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。()2,个人经营贷款的用途为借款人或其经营实体...
贷后检查应填制贷后检查表,发现重大风险应及时向主管领导报告,并及时采取风险控制措施。()
在个人汽车贷款的受理和发放中,贷款受理人应要求借款申请人填写个人汽车贷款借款申请表,并按银行要求提交相关材料,其中一定要包括汽车经销商出具的购车意向证明。()
贷款审查人负责对借款申请人提交的材料进行合规性审查,对贷前调查人提交的面谈记录等申请材料以及贷前调查内容是否完整等进行审查。贷款审查人认为需要补充材料和完...
延长期限即展期,银行通常规定每笔贷款只可以展期一次,展期期限不得超过5年。()
各银行对个人旅游消费贷款的贷款期限的规定有所区别,一般为1~2年,最长不超过3年(含3年)。()
随机试题
与求助者的多数临床表现有内在联系的因素就是引发临床表现的()。 A.关键点
男性,68岁,发热伴咳嗽1周,表情淡漠,气急,近2天全身散在出血点及瘀斑,血压8
正常婴儿少尿标准为
男,50岁。左腮腺区无痛性肿块数年。镜下见肿瘤由上皮组织和淋巴样组织组成,上皮成
《全国主体功能区规划》明确的推进全国主体功能区的主要目标是()。
简要分析说明聚合思维与发散思维的差别。
基金管理人应当在自收到核准文件之日起()内进行基金份额的发售。A、3个月B、5个月C、6个月D、12个月
消防安全管理的()决定了消防安全管理活动是要解决人类如何利用科学技术去战胜火灾。A.自然属性B.社会属性C.全员性D.全方位性
下列文件中,属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是( )。A、工程项目安全生产责任书B、分包单位资质报审表C、总进度计划报批表D、工程款支付报告
根据奥尔德佛的ERG理论,人的核心需要包括()。A:成就需要B:生存需要C:关系需要D:权力需要E:成长需要